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2024年03月28日 星期四 12:13:01
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Tag: 伦敦金骗局

直擊倫敦金騙局 三間公司上演「羅生門」

金价去年由低位反弹后,出现一片掘金浪潮,两周前即接连爆出三宗怀疑伦敦金骗局。自称受害人纷纷走出来示威,要求香港监管机构介入彻查。当中过百名来自中国、马来西亚、新加坡和香港的投资者声言落叠投资涉及三间公司的“万兆丰环球市场黄金指数”,即香港万兆丰集团、被指是万兆丰集团旗下子公司的万兆丰MGMC,以及大马天鹰国际联盟,涉款达一亿一千万美元,最后劲亏七成,要求退回剩余四千万美金却不得要领。 出事后,三间公司上演“罗生门”。其中万兆丰集团否认与MGMC和天鹰有关,称已交律师处理。 本刊曾参加黄金指数投资讲座,其后被力销月赚最少十厘超高回报,疑为藉炒卖伦敦金汲水的“层压式传销”。   有19名台湾人误堕美女交友陷阱,投资伦敦金损失三千万元,到香港报案。 两周前,逾百名来自内地、马来西亚、新加坡和香港的投资者,手持“万兆丰金融界无赖还我们血汗钱”等横额,在观塘万兆丰中心门外示威,并自爆已到香港证监会和金管局报案。众人声称真金白银在港投资炒卖伦敦金的“万兆丰环球市场黄金指数”,款项合共高达1亿1千万美元,折合约8亿港币,最后惨亏七成,遂要求该公司归还剩余金额,即约4,000多万美元,但至今分毫未收。头戴马来西亚LEGOLAND帽的孔繁茗说,他手上的投资小册子,指香港的万兆丰集团旗下有26间子公司,当中包括本身从事黄金指数投资的“万兆丰MGMG”(下简称MGMC)。他和“下线”亲友,两年前开始“注资”,合共在MGMC投资了逾千万美元,一直有回报有派息。直至去年6月,他突然收到通知,声称投资累计亏损了七成,怀疑受骗。“我看TVB剧长大,对香港好有感情,今次真是好伤心!”记者发现示威人士当中,居然有香港人。李小姐自称是苦主,今次跟其他投资者一同去警署报案,只因对方太“离谱”。“MGMC只是找律师代表交涉,又叫我们不要搞大件事。他说会还钱,但一直拖,一时说暂时周转不到,最新消息就说笔钱拿了去投资柬埔寨赌场!这样我们的钱即不是拿了去投资黄金,等于是投资平台失窃!”她气愤地说。 天鹰的投资讲座举办地点在万兆丰中心18楼E室,客人可亲手摸金甚至“咬金”,整个参观连看片过程约45分钟。 港人齐中招 本刊翻查苦主签下的投资合约,发现是由被指是万兆丰集团子公司的MGMC,与大马天鹰国际联盟(TP EAGLES)签署授权协议进行炒卖交易。简言之,天鹰国际是“万兆丰环球市场黄金指数”的“操盘人”,理应是苦主追讨的其中一方。 不过,记者发现天鹰国际老板林金顺(Frankie Lim Kim),居然以“受害者”身份现身于示威大游行。他誓神噼愿向本刊解释,天鹰主要角色只是“找客”,负责招揽投资者和客户服务。客人开设投资黄金指数买卖户口后,天鹰便透过万兆丰集团旗下子公司MGMC进行交易,投资金额亦存放在MGMC的指定户口。林金顺承认,是天鹰的操盘手失误,道致旗下所有户口的投资者严重亏损。“但客户不追究我,投资有赚有亏。他们只要求拿亏剩约三成本金,但钱在MGMC手上,所以同他们一齐来港,要求万兆丰集团解决问题!”   疑涉层压式推销 去年有投资“万兆丰环球市场黄金指数”的散户事后心底存疑,曾向本刊爆料。在北角居住的港人阿霖,现职培训总监。她称因工作繁忙没有时间理财,信任朋友才加入该计划,前后投资了200万港元。后来她声称被告知要找“下线”,才可享受高佣金红利,疑似层压式推销。“因为要介绍人先有佣金,所以用家人名字,前后5个人开户口。最初一个月,一共佣金有7万元存入户口,怎知第二个月至今一毫子都没收过!”为一睹黄金指数投资庐山真面目,记者曾经随准投资者上门参加由天鹰国际安排的介绍讲座,发现过程十分“奇葩”。而所谓黄金指数投资,怀疑只是藉炒卖伦敦金汲水的疑似层压式传销。当天,众人先在观塘万兆丰中心楼下集合,并在大厦的名牌旁“竖起拇指”拍照留念。此时,众“上线”带起气氛,嘻嘻哈哈在街上拍手,称准投资者已踏出“成为富户的第一步”。负责“凑”记者的上线说:“我们集团好有规模,成幢都是老板的,还选了华人最喜欢的‘18’楼层,好意头!楼下又有我们的咖啡室。” 本刊发现类似的参观团过去每月至少有三、四场,参加者更会兴奋把大合照在fb打卡。 奇葩黄金讲座 到达18楼E室单位后,众人先被安排参观挂在牆上一系列的牌照和注册证明,再被安排入房看公司的介绍短片,详细解释天鹰与万兆丰之间的合作和规模。记者后来查册,发现万兆丰中心早已拆售,根本无单一大业主,而18楼E室是香港万兆丰集团的总部办公室。看罢介绍影片后,该名职员称:“管理层准备在223楼停留,好难得他亲自接见大家。”10分钟后,被指是万兆丰集团管理层的陈世民出现。 他身边的职员带来两条金条和数颗金粒高声说︰“市面上少见的9999黄金条我们都有,大家随便拿着拍照。”此时准投资者兴奋地一拥而上,有人即场将金粒放入口中“咬金”。记者其后发现这种参观交流团,每个月有3至4团在同一地方上演。其后一名“上线”在大厦地下的MG Cafe极力向记者推销,指开户只需3,000美金,折合约23,500港元,声称保证七成本钱不会亏损,更可随时提取现金。他翻开回报往绩和银行入数纪录再力销记者,若记者落力介绍其他人做“下线”投资,自己做“上线”,佣金和分红便愈丰厚,每月回报连佣金回报最少10厘,即一年最少劲赚1.2倍!记者后来查册,发现MGMC全名为“MARIGOLD GLOBAL MARKETS CORPORATION”,但并非香港注册公司,只是2014年4月用万兆丰中心23楼E室作商业登记地址,但已于16年4月解散。阿霖忆述:“林金顺同我上线经常讲操盘係天鹰,保管资金係万兆丰。去年6月,天鹰话亏掉七成,我们上返万兆丰中心18楼E室理论。被要求每名天鹰户口持有人签承认书承认户口亏掉七成,先会退返亏剩的三成钱。怎知承认书签了9个月,一分都没收过!” 现澄清为受害者,被人利用集团名义销售有可能虚假的产品。 万兆丰集团划清界线 对于天鹰国际老板一口咬定跟香港万兆丰集团和MGMC合作,本刊向万兆丰集团查询,负责人吴小姐称公司也是受害者之一,准备入禀。“集团同23楼的万兆丰(即MGMC登记地址)完全无关係,万兆丰国际金业老板係王见龙。苦主口中的沉泰东(MGMC另一负责人)同陈世民,并非我们的合作伙伴或员工。”记者追问为何一众苦主与被指涉案人士,过去两年竟可“自出自入”万兆丰集团18楼E室的办公室。她回应说:“公司接获客人查询,声称对9999实金产品有兴趣,并预约到公司参观。我们在全不知情下,被人利用公司商誉、规模等销售其他不属于本公司的产品。”MGMC用作商业登记的万兆丰中心23楼E室单位门口贴出告示,指公司从没有参加天鹰国际的投资计划、MGMC并不是旗下附属公司。一名律师指出,这类伦敦金网上平台的客户资金是否真正买卖过,投资者根本难以查证。“过往有不少个案,不法公司以假运作的买卖系统诱骗资金,实际上所有钱直接转账去公司董事的户口。”虽然伦敦金“无王管”,但若涉欺诈,整个过程又在香港进行,即使苦主不是香港居民,同样受到香港法律保护。记者问阿霖投资前,有否想过“哪有这麽大的蛤蟆随街跳”,她理直气壮坚持自己无错︰“银行都买错雷曼啦,哪有人可以出事前知道?”