设庞氏骗局诈欺成立 华人与同伙被罚630万

因庞氏骗局诈欺成立，卑诗证监会(BCSC)对两个卑诗省居民和公司，处以超过630万元的罚款。
Todd Norman John Bezzasso通过其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.（Bezzaz）和Nexus Global Trading Ltd.（Nexus）两家公司从85位投资者那里筹集了约500万元。在这段时间里，Bezzasso与列治文居民廖卫凯（Wei Kai Liao, or Kevin Liao，译音) 合作，以寻找投资者。
15年内禁参与相关活动
专家小组发现，Bezzasso并没有按照承诺的方式使用投资者资金，实际上他操作的是一个庞氏骗局。投资者的资金中有很大一部分被用来偿还较早的投资者，这意味着该计划后期加入的许多人损失了部分或全部资金。
他们向投资人承诺，在1至6个月的时间内可得到5％至30％的回报。
由于他们的不当行为，Bezzasso被勒令支付450万元的行政罚款，Bezzasso和旗下两公司Bezzaz和Nexus被联合责令支付1,619,563元的经济制裁。
廖卫凯也因不当行为，被勒令支付10万元的行政制裁和68,530元的经济制裁。
除了经济制裁之外，Bezzasso还将被永久禁止参与证券市场的管理、咨询或投资活动。廖卫凯则是15年内不得参与相关活动。星岛综合报道