Tag: 华裔诈骗

（■■史宜菲涉嫌欺诈被捕。加拿大美容医学协会网站） 亚省一名华裔女医生涉嫌虚报帐单，欺诈省府350万至410万元，现已被捕，面临欺诈及盗窃等控罪。 亚省爱民顿警方周五发出新闻稿表示，现年33岁的史宜菲（Yifei Shi，译音）于4月23日被警方拘捕，被控多项罪名，包括5,000元以上诈骗罪（fraud over $5,000）和5,000元以上盗窃罪（theft over $5,000）。 警方说，史宜菲欺诈帐单的历史可追溯到2013年，一直持续到被捕。 注册医生后就开始涉及诈骗 警方表示，今年4月份亚省司法厅要求爱民顿警察局（EPS）经济犯罪部门，协助省卫生厅调查部门拘捕涉嫌欺诈犯罪的史宜菲医生。 亚省内外科医生学会（College of Physicians and Surgeons of Alberta，CPSA）网站，将史宜菲列为家庭医生。该网站标注她目前不在执业，不接受新病人。 CPSA网站说，史宜菲医生过去没有受到任何纪律处分，她于2010年完成了本科学业，并在2013年7月成为CPSA的注册医生。 加拿大美容医学协会（Canadian Association of Medical Aesthetics）网站刊登的史宜菲履历中显示，她自2013年获得亚伯达大学（University of Alberta）医学学位以来，对美容医学和美容注射特别感兴趣，并且“在业余时间，她喜欢与其年轻家庭一起探索世界”。 亚省卫生厅发言人库珀（Zoe Cooper）周五在一份声明中说，由于已进入司法程序，省卫生厅不会对案件发表评论。 库珀说，亚省卫生厅定期进行审查和审计，以确保医生帐单正确无误。一旦发现欺诈行为，将追讨款项。星岛综合报道

（■■陈红梅（左）曾在2015年一段宣传视频中出现在菲略身边，视频现已被移除。视频截图） 卑诗证监会(BC Securities Commission，简称BCSC)周二公布，向两名被指参与涉及世界各地的庞氏及传销金字塔骗局(Ponzi and pyramid scheme)的大温居民处以罚款，其中译音姓陈的女子被罚13.5万元，另一人被罚6,500元。 大温地区本拿比居民陈红梅(Monita Hung Mui Chan，译音) 及素里居民范森(Marie Joy Vincent)均承认，参与了一个从全球1,400多名投资者非法集资1,500万元的计划。 根据BCSC公布的资料，两人从52名投资者筹集了超过33万元，并向一些潜在投资者分发小册子及申请表。陈在卑诗省招募客人推销这些投资项目，而范森则鼓励这些人向其亲友推销。 该骗局涉及出售位于美国的DFRF Enterprises LLC及DFRF Enterprises，LLC公司属会员股份制。投资者获承诺将从金矿开采业务中，获得极高的无风险回报。实际上，这些机构没有任何黄金储备，唯一资金来源就是投资者。计划由居于美国的巴西公民菲略(Daniel Rojo Fernandes Filho)于2014年和2015年精心策划，美国联邦法院于2019年裁定菲略和另外数人，犯有证券欺诈罪。 资料指陈是加国分部经理 范森向BCSC承认，曾向菲略发送会员填好的申请表，而陈红梅则承认曾在一段宣传视频中出现在菲略身边。 据CTV报道，2015年，YouTube频道有一段与菲略有关的视频，片中人宣传这两家公司如何“成功”。“在我们现有的54家矿产业务中，我们预计将增加储备量，以满足所有会员的需求，因为业务增长非常之快，远超我们的预期……这不仅是你们赚钱的机会，也是帮助别人的机会。”网上资料指，菲略是DFRF行政总裁，陈是加拿大分部经理。 BCSC称，范森没有从该计划中获利，被罚款6,500元。陈红梅有从计划中获利，被罚款13.5万元，当中有10万元是用作偿还“她从不当行为中获得的金额”。 同时，陈红梅及范森还分别被禁止在10年及8年内，参与各种金融市场工作和促销活动。 BCSC于去年5月指，上述两人及另外3名卑诗省居民，魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，译音)、韦拉林(Justin Colin Villarin)及罗詹士(James Bernard...

【加拿大都市网】卑诗证监会（BCSC）周三公布，指控一华裔女子以帮助中国学生及游客为名，欺诈三名卑诗省投资者超过300万元。 证监会表示，于2014年至2016年期间，涉案女子张美云(Meiyun Zhang)说服两名温哥华居民及一名列治文居民借钱给她或投资在她的生意上。她告诉其中两名投资者，他们的投资会用于帮助中国学生在加拿大取得签证。她另告诉第三名投资者，款项会用于外币对换加币给中国学生及来加拿大的游客使用。 张氏声称，投资者会获得百份之6至10和没有风险的回报。证监会强调，此等回报不可能没有风险。 张氏并没有把投资者的钱用于承诺的用途上，证监会指控她把钱用于其他东西上，包括： - 支付回报给在加拿大及温哥华的投资者 - 清还私人贷款给卡加利的一名地产经纪 - 购物 - 缴交水电费 - 支付移民律师来驳回加拿大移民局对她发出的驱逐令 - 现金提款 - 在赌场赌博 目前证监会根据证券法对张氏的指控还未经证实，专员小组会在本年12月安排聆讯日期。 此外，证监会感谢加拿大金融交易及报告分析中心于本调查中提供的有关重要资料。 V06

（■■夏姓男子利用客户退款诈骗金钱并转汇被告账户被查获。星报资料图片） 一名声称借款予好友的越南华裔男子，因其友透过诈骗任职公司及假借客户信用卡转账还款被起诉，借出款项男子也被控诈骗等罪名。债主抗辩称对好友行为一无所知，安省高院法官指该名债主对钱财管理精明，二人借贷本金连息逾29万元无订立借据，债主在庭上作供难令人信服，判债主诈骗等多项罪名成立。 安省高等法院文件透露，被控一项诈骗超过5,000元及藏有赃款罪名的借出款项男子是42岁加籍越南华裔。案情指该被告与其同为越南华裔背景的友人在2005年认识，友人在彼此认识约5年即2011年初，向42岁被告借款24万元，并答应支付26%利息，即总还款额约为30万元。 文件指出向被告借钱的夏姓（Ha，译音）男子，早前在法庭承认与此案有关的诈骗超过5,000元罪名，被判入狱9个月，出狱后需守行为18个月。 诈取客户退货退款逾50万 涉及被告的罪名，是于2011至2014年间，他接收了夏姓男子透过诈骗得来的金钱；夏男在一间纤维玻璃代理公司任职客户服务代表，涉嫌透过客户退货服务程序漏洞，诈取公司退款及客户信用卡账户合共逾50万元，当中部分金钱归还予其朋友债主，即案中被告，被告代表律师在庭上称，其当事人对上述男子将诈骗得来金钱归还予他全不知情。 诈骗事件于2014年10月被揭发，上述公司职员到货仓查货时，发现存货较纪录数量多出不少，感事有跷蹊，经调查后证实夏姓男子利用职权之便，使用其独有登入名称及密码，处理客户退货退款程序。 该公司指控夏姓男子伪造公司虚假退货单据，向上述玻璃公司退货取款，且将款项存入多个信用卡及银行卡户口，当中12张信用卡及银行卡户口，属于案中借钱男被告，存入被告拥有户口的转账，由2011年3月至2014年10月进行，共涉及金额超过29万元。 借用被告多张信用卡转账 涉案夏姓男子，在其案件庭审时多番强调被告对诈骗事件不知情，二人之间的借贷关系，只是好友间互信的口头协议；被告在审讯期间表示，与夏姓男均是越南华裔，故2005年认识对方时份外投契。 被告表示夏男父亲在2010年中风，又于2011年初从家中楼梯跌下，需靠轮椅出入，夏告知被告要支付父亲物理治疗费，自己有抑郁症，依靠吸食毒品及赌钱麻醉自己，被告声称同情其遭遇，故在2011年初借贷24万元予他，夏姓男称会支付26%厘利息，至本利归还。 法庭文件指出二人钱银归还是在一停车场内进行，之前没有任何短信或电话相约还钱地点；夏姓男又说向被告借用多张信用卡，原因是若以同一张信用卡做退款转账，会引起公司猜疑，并称被告没有过借信用卡原由，就借出多张信用卡。 夏男在庭审时声称，被告于2014年提堂审讯前不知其所作所为，他形容自己感羞愧不敢将诈骗事件告知被告，声言借钱给他的友人是无辜。

网上图片 去温州帮人背470万债可赚290万？一对沈阳夫妇信了，结果被骗了. 去年10月份，姚先生的生意出了点问题，他急需一笔资金。正当姚先生焦头烂额之际，他加的一个QQ贷款群里推送了一条广告，让他看到了希望。 这个广告是这样写的：黑户背债，负债470万，到手62%，操作周期一周，前期手续费8000元，包吃包住。 姚先生立即跟对方联系上了，经过初步了解，对方的意思，是让姚先生帮一企业背债470万元，并将企业过户到自己名下，待变现后，姚先生可拿到62%变现款，即290万元左右。 最初，姚先生有点犹豫，对方立即说：“这个业务前期已经有客户办理下来了，但是那个客户临时违约了不要这个贷款，你可以来顶替这个背黑债的业务。” 急于用钱的姚先生立即表示接了这个业务，双方约定在温州签订合同。 去年11月11日，姚先生夫妇如约来到温州，一个自称张某的人来接他们，并将他们安顿在瓯海梧田的一宾馆。下午1点多，之前跟姚先生夫妇联系的裴某，也赶来宾馆来见姚先生夫妇。 “要做这个业务需要先交8000元的保证金，我下午把这个业务报上去后，晚上7点保证金就可以退还给你们。”裴某介绍。 之后，双方签了一个委托书，委托书上白纸黑字注明：保证金今日返还。 姚先生随即通过微信转账向张某支付了8000元，双方还一起吃了个饭。饭后，裴某和张某便驾车离开了。姚先生一直等到晚上7点多，对方却音讯全无。打电话一直关机状态，他才感觉被骗了，报了案。 网上图片 归案后的裴某交代，原本他和张某约好去青岛投靠自己的哥哥。但是两人身上都没钱，为了弄点路费，便动起了歪脑筋。 裴某先是在网上发布了一条背黑债的消息，等有人上钩后，就让张某来配合演戏，他还让张某新买了手机卡，等事成之后就彻底消失。 “背黑债的业务是我虚构的，跟他说办理下来了客户临时不要了，目的就是让姚先生相信我们，”裴某交代道，骗钱的当晚他们就坐飞机去了青岛。 温州市瓯海区检察院审查后认为，嫌疑人裴某、张某以非法占有为目的，结伙诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯刑法，涉嫌诈骗罪，现依法将两人起诉到瓯海法院。 来源：青年时报

■ 本拿比黄姓华裔夫妇，于2013年曾因涉嫌挪用任职公司36万元公款被捕。 资料图片   本报记者 本拿比一名华裔男子，在2013年曾因涉嫌挪用其任职的北温一间公司36万元公款被捕，随后遭控以诈骗及偷窃等罪名而获刑30个月。该名男子最近再度被控涉嫌诈骗及偷窃本地另一间公司的款项，案件周一在温哥华省级法院开庭期间，其前任东主现身呼吁公众提防，指两宗案件几乎是翻版，被告以相同手法作案，希望不要有人成为下一个受害者。   ■ 费伦蒂诺斯指，被告涉嫌犯案手法几乎完全相同。 本报记者摄     位于北温皇后西路（W. Queens Rd）1010号的Unique Real Estate Accommodations Inc.房地产租租赁及物业管理公司东主费伦蒂诺斯（Nina Ferentinos），周一在温哥华缅街（Main St.）省级法院外接受《星岛日报》记者采访。她表示，尽管该案与她无关，她到场的目的，是对新的受害者Phoenix Media公司表达支持：“案件自上周开庭至今，我在法庭上听到原告对案件的陈述，与我们多年前的情形几乎是翻版，被告以完全相同手法作案，我希望提醒更多公众注意，避免有人成为下一个受害者。” 费伦蒂诺斯回忆说，洋名阿瑟的本拿比黄姓男子（Arthur Wong，译音）于2007至2009年曾在其公司担任财务总监，黄的妻子则任职会计助理：“我们公司在2009年11月发现财产疑遭他人挪用，损失约36万元，于是向警方报案。骑警商业罪案组接手调查，于2013年12月于本拿比拘捕涉案黄姓夫妇。Arthur Wong随后被控以5,000元以上诈骗和偷窃5,000元以上财物两项罪名，于2016年获刑30个月。” 费伦蒂诺斯表示，所幸当时Arthur Wong在法庭认罪，并且被挪用的约36万元中，没有牵涉到客户的财务，受损的只是公司本身的财产。 她随后依民事诉讼追讨损失：“但是当时由于公司财务受到影响，被迫关闭了一间分店，同时解雇了5名职员。” 她说，没想到Arthur Wong提前获得假释后，涉嫌以相同手法对新的东主犯案：“Phoenix Media公司因此蒙受财务损失，经营了18年的公司被迫关门倒闭。” 费伦蒂诺斯一再强调，两宗案件相隔多年，但是被告涉嫌犯案手法完全相同。她希望通过本报提醒公众提高警觉。