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2024年03月28日 星期四 09:10:28
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Tag: 洗黑錢

卑詩提高地產透明度打擊洗黑錢 業主登記冊4月起免費查閱

【星岛讯】随着省府取消《业主透明登记册》(Land Owner Transparency Registry,LOTR) 的查册费用,执法机构﹑传媒工作者及研究人员日后将更容易调查与获取有关卑诗省土地拥有权的资讯。 财政厅长康洛绮 (Katrine Conroy) 说:「洗黑钱行为助长了街头毒品危机及帮派暴力,并夺走了勤劳守法的省民所需的房屋,我们必须反击。透过登记册的资料,我们将揭露房地产市场中隐藏的财产拥有权和洗钱行为,现在我们正加强这项工作,以揭发并打击卑诗省的逃税、洗钱和其他犯罪活动。」 省府与卑诗省田土厅 (Land Title and Survey Authority of BC,LTSA) 正在合作提高透明度,由2024年4月1日起将取消查册费用。现时查看每项记录的收费为5.25元。 2019年,一个独立的专家小组发现,提高受益拥有权的透明度是卑诗省府打击洗钱的最重要措施。2022年,卡伦委员会 (Cullen Commission) 并建议允许执法部门及监管机构免费查册。由于利益相关者与传媒工作者亦有提出同样的倡议,省府终决定允许所有人免费查册。 卑诗省田土厅行政总裁Al-Karim Kara说:「便利《业主透明登记册》查册,有助打击卑诗省隐藏拥有权的违规并加强执法,同时确保卑诗省房地产市场的可信与透明度。」 LOTR是加拿大唯一的同类登记册,是卑诗省反洗黑工作的重要一部分。 据卑诗省府新闻稿说明,《业主透明登记册》记录了透过公司、信托和合伙企业间接拥有土地权益的相关资料。登记册由卑诗省田土厅管理,而卑诗省府则负责确保合规与执法。 截至2023年12月21日,登记册已接受553,068份透明度声明,涉及553,234个个人物业,以及137,068份透明度报告,涉及261,379个物业。 (图:LTSA官网) V03

河石賭場內部文件披露豪賭人士大多從事地產業

■ 卑诗赌场洗钱情况严重,CRA和警方正调查。图片与本文无关。资料图片    本报记者报道 根据列治文河石赌场(River Rock casino)内部审计文件显示,在该赌场参与大量和可疑现金赌博的多为地产界人士。而且多数高风险的赌徒都是来自中国,由于他们提供的中国翻译姓名,令信息背景核实工作无法完成。另一方面,加拿大税务局(CRA)证实,正与骑警联手对赌场洗钱的现象展开调查。 据Postmedia传媒从河石赌场获取的机密文件显示,2015年该赌场数百个贵宾赌客中,参与可疑现金赌博的人绝大多数从事地产工作,但文件未指明他们是在卑诗省还是在中国从事地产生意。 2016年8月提交给卑诗博彩政策及执行署(Gaming Policy and Enforcement Branch)的内部检讨文件显示,在高限额的贵宾厅中,问题赌客可以用较小面额的钞票购买筹码,然后在赢钱后,兑现大量现金支票离开,从而把黑钱洗白。该文件审查了2.43亿元用于买入筹码的现金,足以显示卑诗赌场正在面临的一些问题。 Postmedia曾花6个月时间收集的信息,勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。 针对问题,卑诗彩票公司日前回应指,在2015年,已有超过270个赌客遭禁赌,因为他们对公众安全构成威胁,参与有组织的犯罪活动,获取的资金或从违法行为而来。卑诗彩票公司强调,洗钱和非法赌博对公众安全构成严重隐患。 135赌客购5,310万元筹码 此外,2016年8月的文件中,省府商业博彩审计针对800个大赌客进行调查,以判断这些赌客的职业是否能支撑他们购买大量的赌博筹码。 审计官发现,有135个尊贵赌客是从事地产行业,他们在2015年购买了5,310万元筹码。第二常见的职业就是商人,人数为86个,他们的花费是3,850万元。此外,一些被列在尊贵客户名单上的中国公司,根本就不存在。 “学生”用82万换筹码 审计官对家庭主妇豪赌的情况感到惊讶。有75个“家庭主妇”花费1,430万元购买筹码,成为职业名单中排名前6位的职业。其中还有42个家庭主妇涉及约126个不正常的金融活动。 事实上,像家庭主妇、学生和餐厅应侍,他们的工作根本不足以支持大量的现金买入筹码。例如,在2015年,有一个学生用81.9万元购买了筹码。从这些文件来看,很有可能不少赌客隐藏了真实身分,从而进行了洗钱活动。此外,多数高风险的赌客都是来自中国,由于他们提供的英文翻译姓名,导致信息背景较难合适。 据Postmedia报道,加拿大税务局和卑诗省皇家骑警现已合作展开调查,将对卑诗省赌场中涉及的洗钱行为进行审视。CRA发言人霍夫斯塔德(Heidi Hofstad)表示:“CRA对类似的非法行为非常重视,若中间存在漏洞,则将采取合适的纠正措施,包括将档案递交给加拿大检查机构,以便进行刑事起诉。”