加拿大已成“洗黑钱天堂” 入罪率不足6%

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■■本国多数省份洗钱者的定罪比例都很低。CTV

本报综合报道

据一项调查数据显示,不仅是卑诗省的洗钱案罪名难以成立,本国多数省份将洗钱者定罪的比例都很低,在被指控者中,近四分获被无罪释放,安省入罪率更不足6%。

根据加拿大统计局的数据分析,2000年至2016年间,加拿大的洗钱案件中共做出了321项有罪判决,另有约809宗案例被搁置、撤销或被驳回,洗钱案的总定罪率仅为27%。这个比例比其他犯罪要低得多,例如2017年的成人刑事案件中,约有63%最后成功入罪。

全国7成半被告无案释放

曾经在加拿大反洗钱监管机构FINTRAC工作的金融犯罪专家、法务会计师麦圭尔(Matt McGuire)认为,本国的洗钱案定罪率之低令人难以置信。加拿大素以稳定的金融体系著称,加上调查人员不愿意起诉复杂金融犯罪或缺乏起诉的资源,本国已成为洗钱者的“天堂”。

尽管社会各界越来越多的呼吁,要求对卑诗省的洗钱和有组织犯罪展开调查,但是新的数字显示,这个问题几乎触及到本国的每个省份。

Global电视台的调查收集了本国10个省份的洗钱案起诉结果,其中包括:

据卑诗省司法厅的数据,在2002年至2018年间,共有50宗洗钱案件提交至卑诗省检察院。34名被告被控至少一项罪名,只有10人被判有罪(即入罪率仅约29.4%)。

据亚省司法厅的数据,亚省从2002年到2018年11月共提出422项洗钱指控,其中只有24项被判有罪,321项被撤销、驳回、搁置或撤回,77项指控被归类为“其他”。

据安省司法厅的数据,2006年至2017年间,安省共提出3,133项洗黑钱指控,但仅186项罪名被判成立(即入罪率仅约5.93%),大约2,360项指控被判无罪,包括那些因指控被搁置或撤销而被无罪释放者。

爱德华王子岛2002年至2018年,有三宗与洗钱有关的案件,2006年两人被判有罪,2014年有1人被控两项罪名,但案件被驳回。

新斯高沙省在2005年至2018年间,共提出了63项洗钱指控,仅13项指控被判定有罪。

根据智库组织贺维学会(C.D. Howe Institute)的数据,洗钱在加拿大是一个数以十亿元计的大问题,涉案金额估计在50亿元到1,000亿元之间。

Global电视台披露,自2012年以来,温哥华的房地产市场可能已洗掉多达50亿元黑钱,令当地的房价扭曲,鸦片类药物泛滥。

制订反洗钱标准的国际监管机构金融行动特别工作组(Financial Action Task Force) 的最新报告中,对加拿大起诉洗钱者的能力提出了警告。