加拿大是洗钱者的天堂? 86%控罪审前获撤销

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Canada's anti-money laundering agency is warning casinos to carefully eye customers who pay for their gaming with bank drafts - the latest method of choice for criminals trying to disguise dirty money. Businessmen cast their shadows as they walk in Toronto's financial district on Monday, Feb. 27, 2012. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

(■■数据显示,近9成的洗钱控罪最终被撤销。图为多伦多金融区的行人。星报资料图片)

统计数据显示,加拿大对洗黑钱控罪的定罪率极低,只有约9%,而有86.2%的控罪,在审讯前已经被搁置或撤销。

《星报》(The Star)引述加拿大统计局的综合法庭数据,从2012年度到2016年度的5年间,以洗黑钱罪名落案起诉的个案共计2,026宗,其中只有9%、即190起被定罪或认罪,无罪释放的有44宗,另约1,747宗控罪被撤销,占总数的87%(详见表)。

而同一时期,整体刑事罪名控罪的定罪率,平均达到64%。

前皇家骑警警官马塞尔(Chris Mathers)指出:“这样的定罪率是非常糟糕的。”他认为,其中一个原因是检方通常会拿洗钱罪名作为筹码,让罪犯对其他罪名认罪(主要涉及毒品)而撤销洗钱罪名指控。

他还强调:“值得注意的是,这些被起诉的个案还仅是那些被认为有定罪可能的案件,事实上还有许多案件直接被拒绝受理。”

安省定罪率22%

对于定罪率偏低,加拿大检控处(Public Prosecution Service of Canada,简称PPSC),在回复媒体咨询邮件中承认,在加拿大,许多这类案子都不会进入审讯程序,多数情况下是希望以此令对方就多个其他罪名认罪。邮件中强调,他们(在处理过程中)需要从整体情况出发,以得出一个更精准的结果,而非单单针对个别控罪。

不过,随着更多洗钱问题的曝光,也引发外界对于加拿大对抗金融犯罪的不足的探讨。包括在今年4月,有报告就指出,卑诗皇家骑警没有一名专职警察调查省内的洗钱现象,非专职调查洗钱的警力部门也严重缺人;5月,卑诗省府专责小组调查报告还发现,不法分子通过温哥华房地产交易进行的洗钱金额,就每年超过50亿元;另外,研究还发现,在过去10年,共计约200亿元不明来历的资金,被用于购买多伦多房产交易。

另根据PPSC的统计数据,由联邦法院受理的洗钱个案(通常还会同时涉及税务和毒品相关指控),定罪率也并没有太多改善,同期共有63%的个案被撤销或中止,定罪的仅有28%。按地区来看,安省发生的案件中有71%被撤销,22%定罪;大西洋省份案件的定罪率最高,有41%;缅省无一例定罪。而在卑诗省,被起诉的洗钱个案甚至只有25宗。

温哥华律师、洗钱法律事务专家杜海美(Christine Duhaim)亦指出,这些数字也给有组织犯罪集团提供了指引,找到地方去处理他们非法得来的资金。“我认为,这导致的一个观点就是在卑诗省,没有人关注洗钱问题,显然,这是犯罪分子想看到的。”

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