加拿大是洗錢者的天堂? 86%控罪審前獲撤銷

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Canada's anti-money laundering agency is warning casinos to carefully eye customers who pay for their gaming with bank drafts - the latest method of choice for criminals trying to disguise dirty money. Businessmen cast their shadows as they walk in Toronto's financial district on Monday, Feb. 27, 2012. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

(■■數據顯示,近9成的洗錢控罪最終被撤銷。圖為多倫多金融區的行人。星報資料圖片)

統計數據顯示,加拿大對洗黑錢控罪的定罪率極低,只有約9%,而有86.2%的控罪,在審訊前已經被擱置或撤銷。

《星報》(The Star)引述加拿大統計局的綜合法庭數據,從2012年度到2016年度的5年間,以洗黑錢罪名落案起訴的個案共計2,026宗,其中只有9%、即190起被定罪或認罪,無罪釋放的有44宗,另約1,747宗控罪被撤銷,佔總數的87%(詳見表)。

而同一時期,整體刑事罪名控罪的定罪率,平均達到64%。

前皇家騎警警官馬塞爾(Chris Mathers)指出:「這樣的定罪率是非常糟糕的。」他認為,其中一個原因是檢方通常會拿洗錢罪名作為籌碼,讓罪犯對其他罪名認罪(主要涉及毒品)而撤銷洗錢罪名指控。

他還強調:「值得注意的是,這些被起訴的個案還僅是那些被認為有定罪可能的案件,事實上還有許多案件直接被拒絕受理。」

安省定罪率22%

對於定罪率偏低,加拿大檢控處(Public Prosecution Service of Canada,簡稱PPSC),在回復媒體諮詢郵件中承認,在加拿大,許多這類案子都不會進入審訊程序,多數情況下是希望以此令對方就多個其他罪名認罪。郵件中強調,他們(在處理過程中)需要從整體情況出發,以得出一個更精準的結果,而非單單針對個別控罪。

不過,隨着更多洗錢問題的曝光,也引發外界對於加拿大對抗金融犯罪的不足的探討。包括在今年4月,有報告就指出,卑詩皇家騎警沒有一名專職警察調查省內的洗錢現象,非專職調查洗錢的警力部門也嚴重缺人;5月,卑詩省府專責小組調查報告還發現,不法分子通過溫哥華房地產交易進行的洗錢金額,就每年超過50億元;另外,研究還發現,在過去10年,共計約200億元不明來歷的資金,被用於購買多倫多房產交易。

另根據PPSC的統計數據,由聯邦法院受理的洗錢個案(通常還會同時涉及稅務和毒品相關指控),定罪率也並沒有太多改善,同期共有63%的個案被撤銷或中止,定罪的僅有28%。按地區來看,安省發生的案件中有71%被撤銷,22%定罪;大西洋省份案件的定罪率最高,有41%;緬省無一例定罪。而在卑詩省,被起訴的洗錢個案甚至只有25宗。

溫哥華律師、洗錢法律事務專家杜海美(Christine Duhaim)亦指出,這些數字也給有組織犯罪集團提供了指引,找到地方去處理他們非法得來的資金。「我認為,這導致的一個觀點就是在卑詩省,沒有人關注洗錢問題,顯然,這是犯罪分子想看到的。」

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