加拿大非法大麻产业链资金流入大多,给华人买家换钱买房

加拿大都市网

【加拿大都市网】据CTV 新闻报道,一项名为“疯狂金钱行动”(Operation Mad Money)的调查显示,涉及多伦多、卡尔加里和卑诗省的的非法大麻产业链的利润最后通过多伦多房地产洗白。

种植大麻超过规定四倍

“疯狂金钱行动”是由卡尔加里警察局发起的调查。结果显示数百万加元的非法大麻销售所得,最终流入大多地区的钱庄,然后又通过货币兑换的方式,转给大多的华人房地产买家。买家则把等额的人民币转入钱庄在中国的人民币账户。

安大略省高等法院提起的一项动议称,调查始于一名卡尔加里警察从名为 BudExpressNow 和 Cheapweed 的网站购买大麻。

法庭文件称,这些网站没有销售许可证。调查显示,他们通过多个支线账户开展了超过 300 万加元的业务,接受电子银行转账,并附有包括“weedguy”和“ed and bills”在内的解释性说明。

警方发现黑钱被存入埃德蒙顿的银行账户,并追踪到其中一些资金被转到温哥华市周边的三处房产。警方说这些钱被用来支付三处房产共 138万加元的电费。

这三处房产拥有加拿大卫生部的许可证,可以种植约5,000柱大麻,但警方在2020年的一次突袭中,发现三处房产实际种植大麻的数量约有20,000柱。

卑诗省民事没收办公室正在申请没收这些财产。

用黑钱给中国买家兑换货币

在安省,警方在向高等法院提交的文件称,这条非法大麻种植链的利润最终流向了多伦多地区的货币服务机构。

这些机构在加拿大给有兴趣购买多伦多房地产的中国买家转款。作为交换,中国买家在中国支付人民币。警方指出这是一种规避中国货币管制的方法。

安省总检察长现在正在申请扣押约 370 万加元的银行账户,其中包含大麻销售的资金。

法院申请书称:“被告账户资金全部或部分由非法在线大麻销售和/或洗钱工具所得。”

这些指控是在民事法庭上进行的,民事法庭所依赖的证明标准低于刑事法庭。 目前没有任何证据可以证明监控房的指控。法官现在正在权衡此案。

收款人的一位律师在最近的一次法庭听证会上表示,他们认为一切都是合法的,并且不知道存入他们账户的钱可能来自未经许可的大麻销售。

律师威廉·E·佩波尔说:“被告没有以任何方式参所谓的非法行为。”

 “这不是一个违法个人、重罪犯或犯罪主谋的案件。宝嘎婆是无辜的旁观者,他们出于正当理由,用合法的收入,以公平的市场价值购买加拿大货币。”他说。

专家呼吁安省展开公开调查

一位退休的加拿大皇家骑警和反洗钱专家克莱门特(Garry Clement)说,此案涉及的的几百万加元,可能只是冰山一角。 他认为安省应该效仿卑诗省,展开公开调查,来评估这种洗钱方式对房地产市场的影响有多大。

“我们知道这(种案件)一直在发生,我们知道资金正在流入安省。 你(省府)要做的就是调查一下空置的公寓数量,”克莱门特说。

他指出,卑诗省此前就有类似的洗钱方式:贩毒的钱通过政府许可的赌场洗白,然后进入房市——政府报告发现房5%的涨幅是因这些资金所导致的。

克莱门特说,卑诗省政府为此发起了卡伦委员会的公开调查。安省也应该进行类似的公开调查。

追踪洗钱活动的联邦机构FINTRAC在过去三年中进行了 276 次检查后,发出 9 份违规通知,其中 5 份涉及房地产行业,罚款 143,219 加元,2份涉及货币服务,涉及 143,219 加元,另外 2 份涉及贵金属和宝石交易商,共计272,910加元。

FINTRAC称,在法庭案件中确定的货币服务机构已注册。

财政部在给CTV发布的一份声明中称,政府在五年内投资了9890万加元,用以支持皇家骑警,以帮助打击洗钱和识别犯罪所得。

“将在卑诗省、阿省、安省和魁省建立新的综合洗钱调查小组 (IMLITs),汇集来自各种机构的专业知识,以处理备受瞩目的案件,并在全国范围内推进洗钱和犯罪所得调查,” 声明称。

(Shawn,资讯来源:CTV,图片来源:视频截图,加通社资料图片)

 

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