加拿大非法大麻產業鏈資金流入大多,給華人買家換錢買房

加拿大都市网

【加拿大都市網】據CTV 新聞報道,一項名為「瘋狂金錢行動」(Operation Mad Money)的調查顯示,涉及多倫多、卡爾加里和卑詩省的的非法大麻產業鏈的利潤最後通過多倫多房地產洗白。

種植大麻超過規定四倍

「瘋狂金錢行動」是由卡爾加里警察局發起的調查。結果顯示數百萬加元的非法大麻銷售所得,最終流入大多地區的錢莊,然後又通過貨幣兌換的方式,轉給大多的華人房地產買家。買家則把等額的人民幣轉入錢莊在中國的人民幣賬戶。

安大略省高等法院提起的一項動議稱,調查始於一名卡爾加里警察從名為 BudExpressNow 和 Cheapweed 的網站購買大麻。

法庭文件稱,這些網站沒有銷售許可證。調查顯示,他們通過多個支線賬戶開展了超過 300 萬加元的業務,接受電子銀行轉賬,並附有包括「weedguy」和「ed and bills」在內的解釋性說明。

警方發現黑錢被存入埃德蒙頓的銀行賬戶,並追蹤到其中一些資金被轉到溫哥華市周邊的三處房產。警方說這些錢被用來支付三處房產共 138萬加元的電費。

這三處房產擁有加拿大衛生部的許可證,可以種植約5,000柱大麻,但警方在2020年的一次突襲中,發現三處房產實際種植大麻的數量約有20,000柱。

卑詩省民事沒收辦公室正在申請沒收這些財產。

用黑錢給中國買家兌換貨幣

在安省,警方在向高等法院提交的文件稱,這條非法大麻種植鏈的利潤最終流向了多倫多地區的貨幣服務機構。

這些機構在加拿大給有興趣購買多倫多房地產的中國買家轉款。作為交換,中國買家在中國支付人民幣。警方指出這是一種規避中國貨幣管制的方法。

安省總檢察長現在正在申請扣押約 370 萬加元的銀行賬戶,其中包含大麻銷售的資金。

法院申請書稱:「被告賬戶資金全部或部分由非法在線大麻銷售和/或洗錢工具所得。」

這些指控是在民事法庭上進行的,民事法庭所依賴的證明標準低於刑事法庭。 目前沒有任何證據可以證明監控房的指控。法官現在正在權衡此案。

收款人的一位律師在最近的一次法庭聽證會上表示,他們認為一切都是合法的,並且不知道存入他們賬戶的錢可能來自未經許可的大麻銷售。

律師威廉·E·佩波爾說:「被告沒有以任何方式參所謂的非法行為。」

 「這不是一個違法個人、重罪犯或犯罪主謀的案件。寶嘎婆是無辜的旁觀者,他們出於正當理由,用合法的收入,以公平的市場價值購買加拿大貨幣。」他說。

專家呼籲安省展開公開調查

一位退休的加拿大皇家騎警和反洗錢專家克萊門特(Garry Clement)說,此案涉及的的幾百萬加元,可能只是冰山一角。 他認為安省應該效仿卑詩省,展開公開調查,來評估這種洗錢方式對房地產市場的影響有多大。

「我們知道這(種案件)一直在發生,我們知道資金正在流入安省。 你(省府)要做的就是調查一下空置的公寓數量,」克萊門特說。

他指出,卑詩省此前就有類似的洗錢方式:販毒的錢通過政府許可的賭場洗白,然後進入房市——政府報告發現房5%的漲幅是因這些資金所導致的。

克萊門特說,卑詩省政府為此發起了卡倫委員會的公開調查。安省也應該進行類似的公開調查。

追蹤洗錢活動的聯邦機構FINTRAC在過去三年中進行了 276 次檢查後,發出 9 份違規通知,其中 5 份涉及房地產行業,罰款 143,219 加元,2份涉及貨幣服務,涉及 143,219 加元,另外 2 份涉及貴金屬和寶石交易商,共計272,910加元。

FINTRAC稱,在法庭案件中確定的貨幣服務機構已註冊。

財政部在給CTV發佈的一份聲明中稱,政府在五年內投資了9890萬加元,用以支持皇家騎警,以幫助打擊洗錢和識別犯罪所得。

「將在卑詩省、阿省、安省和魁省建立新的綜合洗錢調查小組 (IMLITs),彙集來自各種機構的專業知識,以處理備受矚目的案件,並在全國範圍內推進洗錢和犯罪所得調查,」 聲明稱。

(Shawn,資訊來源:CTV,圖片來源:視頻截圖,加通社資料圖片)

 

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