华裔洗钱案被扣200万 上诉法庭被判继续冻结

加拿大都市网

在卑诗省最近的一桩洗钱案中,警方缴获200万元现金。卑诗上诉庭日前裁定,涉案款项将继续冻结,直到法院决定是否让省府没收这笔金钱。

两个涉案人分别是华裔秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音)。卑诗民事充公办事处指,他们通过银通海外公司在列治文运营地下银行洗钱。骑警在代号为“电子海盗”(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获包括加元在内的多种货币现金价值逾200万元,朱建军夫妇后来被警方落案起诉。 不过检控官在2018年决定搁置对两人的检控,但并无交代原因。

当事人拟向联邦法院上诉

民事充公办公室当时继续入禀法院,指搜获的200万现金属于由非法行为所得,但两人对此否认。
卑诗最高法院法官赫莫斯(Heather Holmes)去年9月曾裁定将充公的钱归还两人,同时指民事充公办公室存在不当行为。

民事充公办公室其后入禀法卑诗上诉庭。 在由三个法官组成的小组中,首席法官巴曼(Robert Bauman)裁定,涉案款项继续冻结,原因是款项能作为相关罪行的证据,同时也考虑到需防止其他非法行为出现。 其余两个法官也持有同样的观点。

朱建军夫妇夫妇的代表律师表示,会考虑向联邦法院上诉。

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