華裔洗錢案被扣200萬 上訴法庭被判繼續凍結

加拿大都市网

在卑詩省最近的一樁洗錢案中,警方繳獲200萬元現金。卑詩上訴庭日前裁定,涉案款項將繼續凍結,直到法院決定是否讓省府沒收這筆金錢。

兩個涉案人分別是華裔秦彩瑄(Caixuan Qin,譯音)及她的丈夫朱建軍(Jian Jun Zhu,譯音)。卑詩民事充公辦事處指,他們通過銀通海外公司在列治文運營地下銀行洗錢。騎警在代號為「電子海盜」(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中,發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元,包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。

警方在2015年10月15日突擊搜查該公司,起獲包括加元在內的多種貨幣現金價值逾200萬元,朱建軍夫婦後來被警方落案起訴。 不過檢控官在2018年決定擱置對兩人的檢控,但並無交代原因。

當事人擬向聯邦法院上訴

民事充公辦公室當時繼續入稟法院,指搜獲的200萬現金屬於由非法行為所得,但兩人對此否認。
卑詩最高法院法官赫莫斯(Heather Holmes)去年9月曾裁定將充公的錢歸還兩人,同時指民事充公辦公室存在不當行為。

民事充公辦公室其後入稟法卑詩上訴庭。 在由三個法官組成的小組中,首席法官巴曼(Robert Bauman)裁定,涉案款項繼續凍結,原因是款項能作為相關罪行的證據,同時也考慮到需防止其他非法行為出現。 其餘兩個法官也持有同樣的觀點。

朱建軍夫婦夫婦的代表律師表示,會考慮向聯邦法院上訴。

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