大案!中国父母疑用留学生洗钱 加拿大狂买豪宅

加拿大都市网

(■■边境局报告显示,留学生张冠群曾购入多个物业,包括列治文市一座315万元售价的豪宅。 Google Maps)

根据反洗黑钱机构和执法部门报告内容,有中国父母被怀疑利用在本国留学的子女,买卖豪宅和转帐巨额资金,以作为洗黑钱手段。文件显示,一对来自中国的父母,透过在本国留学的儿子,在卑诗省买卖多幢价值不菲的豪宅。过程中涉及安省华裔前政府官员和外国驻本国领事馆官员,联邦执法部门要求法庭颁令将涉案学生递解出境,但未获审批。事件还涉及自称曾任联邦自由党筹款部共同主席的安省前社区外展官员。

据Global News报道,在2012年8月,当时年仅19岁的学生张冠群(Zhang Guanqun,译音),从中国广东省经多明尼加共和国抵达满地可,当时他的背包内,塞满了价值23,800元的欧元和美元现钞。4个月后,他在卑诗省高贵林市,以210万元购入了一座面积达8,500平方呎的房产。据中国公安部门文件指,他于2012年4月到温哥华,在高贵林购买了一座有6房7厕的豪宅。这仅是此名就读于高贵林书院(Coquitlam College)学生的多笔巨额交易之一,在2012至2015年间,他透过本国及香港的银行户口,至少注入3,375万元款项和现金。

加拿大边境服务局(CBSA)和反洗黑钱机构加拿大金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC),不但一直有留意张冠群的举动,也在调查他那对居于安省万锦市的父母王振华(Wang Zhenhua,译音)和严中香(Yan Chungxiang,译音)。

■■中国公安于2014年向国际刑警要求通缉王振华。Global

边境局呈600多页文件

边境局在2015年向法庭呈交的法证会计报告中形容,张收取及转帐的金额“真的令人吃惊”,看来远非出自一名没有工作的学生。该份厚达600多页的文件指,张的父母在儿子来到温哥华约半年后,也移居到本国。FINTRAC提交法庭的文件纪录显示,随后他们看来在利用房地产物业、空壳公司和外国公民,透过大量来自海外的电汇,从事洗黑钱和潜在的逃税活动。

CBSA档案文件指,两人经香港和加勒比海地区一些“避税天堂”,处理来自中国和秘密离岸户口的资金,可能借此将黑钱转到境外,并用以购买外国护照,以及将其不法收益隐藏于本国的地产物业中。

双亲在华遭控潜逃加国

在中国,张的双亲也曾被控告。CBSA呈堂文件显示,中国公安指两人在天津成立的投资公司,涉及层压式欺诈计划,受害人数目达6万人,涉款两亿元。张母2011年从深圳前往香港,张父则被逮捕,其后获准保释并赴香港。公安局指,两人当时策划潜逃至加拿大。

根据联邦法院纪录,在2012年9月,两人持由本国驻多明尼加共和国领事馆签发的签证,入境加国,并与另一对中国夫妇,在万锦市开设了一家名为MixCulture Capital的公司。该公司向多明尼加共和国驻渥太华领事馆一名负责签证续期的官员,转入两万元款项,两日后,王、严两人来到加国。FINTRAC文件指,该名官员涉嫌曾为MixCulture洗钱

此外,FINTRAC指,事件还涉及安省前社区外展官员周昕(Xin Zhou,译音),他在网上履历称,自己曾任联邦自由党筹款部的共同主席。报道指,他曾协助杜鲁多于2016年竞选期间主办社区活动。张曾于数个月内,向一个英文名为Richard的周姓男子,存入近300万元,另外透过一名在香港的中间人,存入80万元。文件指出,周的帐户活动与其申报的职业不相称,银行表示无法查证其资金来往来源。

边境局的法证会计报告称,张冠群在购入高贵林的房产一年多后,将其以190万元售出,看来十分可疑,可被视为“他试图整合从父母处收到的资金”。

他还曾在卑诗省购入4个物业,包括以315万元在列治文买下一所豪宅,此外以36万元于该市购入一个柏文单位。报告同时指出,这名留学生向加勒比海岛国转出两笔分别为490万和450万元的款项,同样疑与洗钱有关。

FINTRAC指,自2013年底起,张在4个月内,向本国、香港及圣基茨等地帐户,转出了1,750万元。在2016至2018年间,进行了27次电汇及一次可疑交易报告,涉款729万元。

3年间至少注入3375万元

边境局在2018年的报告中,要求颁令把张递解出境。张的移民律师黄劳伦斯(Lawrence Wong,译音)称,联邦法官已批准他们,就CBSA的提诉进行司法复核,并且没有对FINTRAC的指控作出审裁。黄形容FINTRAC文件中的内容,“纯属来源不明的道听途说”。

FINTRAC拒就张的个案发表评论,但强调该机构的金融情报准确,并获本国各执法部门重视。
负责本案提诉工作的CBSA官员卢克拉伦斯(Clarence Lo,译音)表示,对张涉及洗钱的调查,具备充足证据,并且已到达一个阶段,判断究竟张是否在知情之下,为父母执行这些交易活动。

利用留学生洗钱成风 温市个案涉款逾亿

■■委员会调查发现,一名曾在中国被控行贿的地主,向卑诗省注入了至少1.14亿元。 加通社资料图片

高贵林留学生被指涉嫌替父母洗黑钱的案例,可能仅为这股歪风的冰山一角。加拿大边境服务局(CBSA)的档案显示,有越来越多家庭,利用本国房地产中一些讳莫如深的交易模式,利用留学生作为幌子,将资金变成豪宅和物业。

由卑诗最高法院法官库伦(Austin Cullen)领导的库伦委员会(Cullen Commission),正在检视本省的洗黑钱活动。该委员会指,学生经常被利用购买本省的豪宅。

在其中一个案中,委员会律师发现,一名曾在中国被控行贿的地主,从当地经香港的外汇途径,向卑诗省注入至少1.14亿元与犯罪活动有关的款项。

该名地主及其家人,在本省购入了价值不下于3,000万元的房产,其女儿以1,400万元,在温市买下一座豪宅,她在田土厅上申报的职业为学生。

中银外泄报告成佐证

委员会引述2008年中国银行外泄的一份报告指,一项称为《中国腐败分子向境外转移资产的方法》的研究表明,犯罪分子要求子女等亲属,在他们居住的城市就读或工作,以及利用学生购买包括房产在内的不动产。

反贪污组织“国际透明度”(Transparency International)加拿大分部最近研究过温市豪宅物业市场的趋势,认为“学生”买家的现象,值得深切关注。该组织分部行政总监科恩(James Cohen),在了解过高贵林留学生的个案后表示:“这是我们已经提出了警示好一段日子的模式中,其中一个研究案例。”星岛综合报道

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