大案!中國父母疑用留學生洗錢 加拿大狂買豪宅

加拿大都市网

(■■邊境局報告顯示,留學生張冠群曾購入多個物業,包括列治文市一座315萬元售價的豪宅。 Google Maps)

根據反洗黑錢機構和執法部門報告內容,有中國父母被懷疑利用在本國留學的子女,買賣豪宅和轉帳巨額資金,以作為洗黑錢手段。文件顯示,一對來自中國的父母,透過在本國留學的兒子,在卑詩省買賣多幢價值不菲的豪宅。過程中涉及安省華裔前政府官員和外國駐本國領事館官員,聯邦執法部門要求法庭頒令將涉案學生遞解出境,但未獲審批。事件還涉及自稱曾任聯邦自由黨籌款部共同主席的安省前社區外展官員。

據Global News報道,在2012年8月,當時年僅19歲的學生張冠群(Zhang Guanqun,譯音),從中國廣東省經多明尼加共和國抵達滿地可,當時他的背包內,塞滿了價值23,800元的歐元和美元現鈔。4個月後,他在卑詩省高貴林市,以210萬元購入了一座面積達8,500平方呎的房產。據中國公安部門文件指,他於2012年4月到溫哥華,在高貴林購買了一座有6房7廁的豪宅。這僅是此名就讀於高貴林書院(Coquitlam College)學生的多筆巨額交易之一,在2012至2015年間,他透過本國及香港的銀行戶口,至少注入3,375萬元款項和現金。

加拿大邊境服務局(CBSA)和反洗黑錢機構加拿大金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,簡稱FINTRAC),不但一直有留意張冠群的舉動,也在調查他那對居於安省萬錦市的父母王振華(Wang Zhenhua,譯音)和嚴中香(Yan Chungxiang,譯音)。

■■中國公安於2014年向國際刑警要求通緝王振華。Global

邊境局呈600多頁文件

邊境局在2015年向法庭呈交的法證會計報告中形容,張收取及轉帳的金額「真的令人吃驚」,看來遠非出自一名沒有工作的學生。該份厚達600多頁的文件指,張的父母在兒子來到溫哥華約半年後,也移居到本國。FINTRAC提交法庭的文件紀錄顯示,隨後他們看來在利用房地產物業、空殼公司和外國公民,透過大量來自海外的電匯,從事洗黑錢和潛在的逃稅活動。

CBSA檔案文件指,兩人經香港和加勒比海地區一些「避稅天堂」,處理來自中國和秘密離岸戶口的資金,可能藉此將黑錢轉到境外,並用以購買外國護照,以及將其不法收益隱藏於本國的地產物業中。

雙親在華遭控潛逃加國

在中國,張的雙親也曾被控告。CBSA呈堂文件顯示,中國公安指兩人在天津成立的投資公司,涉及層壓式欺詐計劃,受害人數目達6萬人,涉款兩億元。張母2011年從深圳前往香港,張父則被逮捕,其後獲准保釋並赴香港。公安局指,兩人當時策劃潛逃至加拿大。

根據聯邦法院紀錄,在2012年9月,兩人持由本國駐多明尼加共和國領事館簽發的簽證,入境加國,並與另一對中國夫婦,在萬錦市開設了一家名為MixCulture Capital的公司。該公司向多明尼加共和國駐渥太華領事館一名負責簽證續期的官員,轉入兩萬元款項,兩日後,王、嚴兩人來到加國。FINTRAC文件指,該名官員涉嫌曾為MixCulture洗錢

此外,FINTRAC指,事件還涉及安省前社區外展官員周昕(Xin Zhou,譯音),他在網上履歷稱,自己曾任聯邦自由黨籌款部的共同主席。報道指,他曾協助杜魯多於2016年競選期間主辦社區活動。張曾於數個月內,向一個英文名為Richard的周姓男子,存入近300萬元,另外透過一名在香港的中間人,存入80萬元。文件指出,周的帳戶活動與其申報的職業不相稱,銀行表示無法查證其資金來往來源。

邊境局的法證會計報告稱,張冠群在購入高貴林的房產一年多後,將其以190萬元售出,看來十分可疑,可被視為「他試圖整合從父母處收到的資金」。

他還曾在卑詩省購入4個物業,包括以315萬元在列治文買下一所豪宅,此外以36萬元於該市購入一個柏文單位。報告同時指出,這名留學生向加勒比海島國轉出兩筆分別為490萬和450萬元的款項,同樣疑與洗錢有關。

FINTRAC指,自2013年底起,張在4個月內,向本國、香港及聖基茨等地帳戶,轉出了1,750萬元。在2016至2018年間,進行了27次電匯及一次可疑交易報告,涉款729萬元。

3年間至少注入3375萬元

邊境局在2018年的報告中,要求頒令把張遞解出境。張的移民律師黃勞倫斯(Lawrence Wong,譯音)稱,聯邦法官已批准他們,就CBSA的提訴進行司法複核,並且沒有對FINTRAC的指控作出審裁。黃形容FINTRAC文件中的內容,「純屬來源不明的道聽途說」。

FINTRAC拒就張的個案發表評論,但強調該機構的金融情報準確,並獲本國各執法部門重視。
負責本案提訴工作的CBSA官員盧克拉倫斯(Clarence Lo,譯音)表示,對張涉及洗錢的調查,具備充足證據,並且已到達一個階段,判斷究竟張是否在知情之下,為父母執行這些交易活動。

利用留學生洗錢成風 溫市個案涉款逾億

■■委員會調查發現,一名曾在中國被控行賄的地主,向卑詩省注入了至少1.14億元。 加通社資料圖片

高貴林留學生被指涉嫌替父母洗黑錢的案例,可能僅為這股歪風的冰山一角。加拿大邊境服務局(CBSA)的檔案顯示,有越來越多家庭,利用本國房地產中一些諱莫如深的交易模式,利用留學生作為幌子,將資金變成豪宅和物業。

由卑詩最高法院法官庫倫(Austin Cullen)領導的庫倫委員會(Cullen Commission),正在檢視本省的洗黑錢活動。該委員會指,學生經常被利用購買本省的豪宅。

在其中一個案中,委員會律師發現,一名曾在中國被控行賄的地主,從當地經香港的外匯途徑,向卑詩省注入至少1.14億元與犯罪活動有關的款項。

該名地主及其家人,在本省購入了價值不下於3,000萬元的房產,其女兒以1,400萬元,在溫市買下一座豪宅,她在田土廳上申報的職業為學生。

中銀外泄報告成佐證

委員會引述2008年中國銀行外泄的一份報告指,一項稱為《中國腐敗分子向境外轉移資產的方法》的研究表明,犯罪分子要求子女等親屬,在他們居住的城市就讀或工作,以及利用學生購買包括房產在內的不動產。

反貪污組織「國際透明度」(Transparency International)加拿大分部最近研究過溫市豪宅物業市場的趨勢,認為「學生」買家的現象,值得深切關注。該組織分部行政總監科恩(James Cohen),在了解過高貴林留學生的個案後表示:「這是我們已經提出了警示好一段日子的模式中,其中一個研究案例。」星島綜合報道

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

多伦多国际龙舟节6月中旬中央岛举行!

加拿大气候代表团 获终身成就金猪奖

特写故事:安省妇女中6000万大奖 经验是只买一张5块钱就够了

宾顿市两名劫匪 持械劫走本田CRV