政府与洗钱华裔达成协议 一年洗钱2.2亿只没收120万?

加拿大都市网

(警方在2015年于地下银行搜查到的大笔现金。)

【星岛综合报道】卑诗省已与最大洗钱案被告之一达成协议,卑诗省府可没收华裔女子秦彩瑄120万元个人财产和部分房屋出售所得。

法庭文件显示,几年前卑诗民事充公办事处指华裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音),通过银通海外公司在列治文运营地下银行。皇家骑警在代号为“电子海盗”(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

卑诗民事充公办公室向朱建军及秦彩瑄提出民事充公诉讼,认为两人在温哥华的一栋房屋和被扣押的200万现金属于犯罪所得,应该充公。

根据11月30日卑诗省最高法院通过的协议,省府有权将他们超过120万元的现金、赌场筹码、礼品卡和珠宝等个人财产充公。此外,秦彩瑄在温哥华南区拥有的一套房屋,以188万元出售后,扣除贷款后还余192,725元,省府可得其中约一半金额。

皇家警方在2015年启动突袭行动,在他们经营的地下银行和家中查获超过200万元的现金,随后对两人提出刑事控诉。不过两人否认有任何不当行为,并表示警方的搜查和扣押侵犯了他们的宪章权利。随后省检查官撤销对两人的刑事起诉,但民事充公办公室于2018年启动了没收资产的诉讼。不过裁决中提到省府可没收120万现金,无人得知还有其余80万元现金发生了甚么情况。负责监管卑诗民事充公办公室的卑诗省公共安全厅曾向加拿大税务局询问关于80万现金的情况,但税务局并未回应。

2019年秦彩瑄曾向联邦法院提出法律挑战,要求6家银行不得向税务局提供财务信息。

去年9月18日,秦彩瑄的丈夫朱建军和与同样涉嫌洗钱的金保罗(Paul King Jin)在列治文一家日本餐厅用餐时,突然遭到全自动步枪伏击,双双被扫射倒地。朱建军不治身亡,金保罗(Paul King Jin)脸部受伤,幸免于难。

(秦彩瑄)

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