政府與洗錢華裔達成協議 一年洗錢2.2億隻沒收120萬?

加拿大都市网

(警方在2015年于地下银行搜查到的大笔现金。)

【星島綜合報道】卑詩省已與最大洗錢案被告之一達成協議,卑詩省府可沒收華裔女子秦彩瑄120萬元個人財產和部分房屋出售所得。

法庭文件顯示,幾年前卑詩民事充公辦事處指華裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,譯音)及她的丈夫朱建軍(Jian Jun Zhu,譯音),通過銀通海外公司在列治文運營地下銀行。皇家騎警在代號為「電子海盜」(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中,發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元,包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。

卑詩民事充公辦公室向朱建軍及秦彩瑄提出民事充公訴訟,認為兩人在溫哥華的一棟房屋和被扣押的200萬現金屬於犯罪所得,應該充公。

根據11月30日卑詩省最高法院通過的協議,省府有權將他們超過120萬元的現金、賭場籌碼、禮品卡和珠寶等個人財產充公。此外,秦彩瑄在溫哥華南區擁有的一套房屋,以188萬元出售後,扣除貸款後還餘192,725元,省府可得其中約一半金額。

皇家警方在2015年啟動突襲行動,在他們經營的地下銀行和家中查獲超過200萬元的現金,隨後對兩人提出刑事控訴。不過兩人否認有任何不當行為,並表示警方的搜查和扣押侵犯了他們的憲章權利。隨後省檢查官撤銷對兩人的刑事起訴,但民事充公辦公室於2018年啟動了沒收資產的訴訟。不過裁決中提到省府可沒收120萬現金,無人得知還有其餘80萬元現金髮生了甚麼情況。負責監管卑詩民事充公辦公室的卑詩省公共安全廳曾向加拿大稅務局詢問關於80萬現金的情況,但稅務局並未回應。

2019年秦彩瑄曾向聯邦法院提出法律挑戰,要求6家銀行不得向稅務局提供財務信息。

去年9月18日,秦彩瑄的丈夫朱建軍和與同樣涉嫌洗錢的金保羅(Paul King Jin)在列治文一家日本餐廳用餐時,突然遭到全自動步槍伏擊,雙雙被掃射倒地。朱建軍不治身亡,金保羅(Paul King Jin)臉部受傷,幸免於難。

(秦彩瑄)

網上圖片

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