打工騙局:假支票騙現金或比特幣 調查一年終破案

加拿大都市网

【加拿大都市網】多倫多警方表示,在長達一年的就業詐騙案調查中,受害者存入得到的假支票並被騙去個人現金,警方就此已逮捕了4人,並提出了多項指控。

據CTV新聞報道,警方在一項新聞發佈中表示,去年2月多倫多警隊52分局接到多宗投訴,稱有針對大多倫多地區居民的 「精密騙局」。

警方在這項被稱為「 Project Drop」的調查發現,一些人在GTA地區反覆向手機發送「數十萬條」短訊,稱可提供快遞員就業機會。這些短訊聲稱,有興趣的申請人可以為一家「GTA小型貸款公司」工作,負責交付貸款。警方表示:「受害者被指示提取並存入他們認為合法的商業支票,然後用現金、比特幣或電子轉賬的方式將資金支付給其他人。」

警方最終發現所有支票都是 「製作精良的贗品」。

調查人員聲稱,他們確定了幾個被認為操控該騙局的人,並隨後在多倫多和密西沙加執行了搜查令,搜查令中包括多倫多市中心的一間公寓,懷疑是這宗詐騙案的「行動中心」。

警方稱,他們在執行這些搜查令時,查獲了偽造支票的材料、電子設備和SIM卡,並逮捕了4人。警方在其中一名被捕人士中發現,他還持有以Anne-Catherine Robert為名的虛假政府身份,但沒有透露是哪名疑犯持有這些材料。

警方公布,密西沙加市23歲的Britanny Broad被控詐騙超過5000元,密謀犯下可公訴的罪行,以及身份盜竊。魁省 Laval市32歲的Enosch Falaise,被控擁有偽造工具、擁有犯罪所得和欺詐超過5000元。魁省 Laval市29歲的Jerry Revolus,以及魁省Longueil市35歲的Sydney Saget均被控詐騙5000元以上,並密謀犯下可公訴罪行。疑犯定於2月27日在多倫多法庭出庭。

警方呼籲任何人擁有與調查有關的資料,可與他們或滅罪熱線Crime Stopper聯絡。假如有市民認為自己是相似處境,又或其他騙案的受害者,可聯絡警方。

 

(網上圖片) T11

(文章來源:星島綜合)

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