洗钱严重!华裔屋主家中遭搜出400万现金

加拿大都市网

卑诗省洗钱情况多严重?Postmedia媒体集团透过法庭文件获得的资料显示,2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动,在几间房屋内查获逾800万现金,其中在一户列治文的华裔屋主家中搜出逾400万的现金。
位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋有四卧室五浴室,装潢高档,配备大理石地板和家庭影院等。金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)在2013年以180万元买入,2015年10月26日以193万卖出,也就在皇家骑警10月15日突袭搜索该房屋后的11天,魏晓琪立即脱手卖房。

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当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动,警方共突袭了低陆平原20个房屋,总值超过4,300万元,除搜出800多万元现金外,还起出很多关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。其中金姓男子和妻子魏晓琪住的一豪华公寓内竟藏了400多万现金。
报道中提到,一些被指控经营非法赌博业务和洗钱的人,当他们被执法部门注意时,都会想办法保护资产。例如2015年警方查获王姓男子(Maxim Poon Wong)涉及地下银行业务,他立即将温哥华62街价值280万的房屋以1块钱进行所有权变更,Karen Wong成了房屋所有人。
前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示,以家庭成员的名义来拥有资产,使警方更难以逮住犯罪所得。

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卑诗大学商学院教授大卫杜夫(Tom Dovidoff)表示,很难评估犯罪所得对房地产市场的影响有多大,但绝对有影响,特别是那些高端房屋。
Postmedia分析法庭文件发现,列治文有一家名为Silver International的地下银行,据称每年洗钱高达2.2亿元,甚至可能多达10亿元。其指控未获法庭证实。
据称金姓屋主在列治文经营非法赌博公司,就是透过Silver International来洗钱。金姓男子自己名下没有房产,除了妻子有房外,他的姪女贾元元(Yuanyuan Jia,音译)在列治文有一套76.4万元的公寓,但法庭文件显示,公寓真正所有人是金姓男子。此外,贾元元还在西温拥有一间324万的房产以及一间素里63.4万元的公寓。
根据卑诗省公司注册纪录显示,金的父亲和姪女担任公司注册号0820490的董事,他们曾经营已经歇业的水立方按摩中心。
法庭文件显示,金姓男子和妻子的父母帐户都被用来做人头户,让大量资金可从中国转移到加拿大,成为洗钱的通道之一。
文件并显示,金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场。其中一个是列治文四号路上11公顷、价值900万元的豪宅,由尹元元(Yuanyuan Yin,音译)拥有,资料显示她还是个学生。另一个是位于列治文Brighouse Way的豪华公寓,由魏晓琪的母亲拥有,价值近290万元。甚至安省妇女冯文(Wen Feng,音译)拥有一间在列治文490万的豪宅,但真正的拥有者应该是彭姓男子(Lap San Peter Pang)。彭是水立方按摩中心的主任。
Postmedia试图通过律师联系金姓男子及其家人,但没有成功。

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因为太多人利用他人名义来买房,因此省府已提出一项新法律,将要求揭露真正的房产所有者,不能仅以企业或信托公司来登记房产。卑诗省成为加拿大第一个采用此制度的省份。
渥太华大学讲师塔斯(Marc Tasse)赞扬卑诗省做法,认为其他省和联邦政府都应该跟进,否则洗钱资金只会转移到其他区域。

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