洗錢嚴重!華裔屋主家中遭搜出400萬現金

加拿大都市网

卑詩省洗錢情況多嚴重?Postmedia媒體集團透過法庭文件獲得的資料顯示,2015年卑詩省皇家騎警調查洗錢案時發起一系列突襲行動,在幾間房屋內查獲逾800萬現金,其中在一戶列治文的華裔屋主家中搜出逾400萬的現金。
位於列治文Fairbrook Crescent的獨立屋有四卧室五浴室,裝潢高檔,配備大理石地板和家庭影院等。金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏曉琪(Xiaoqi Wei,音譯)在2013年以180萬元買入,2015年10月26日以193萬賣出,也就在皇家騎警10月15日突襲搜索該房屋後的11天,魏曉琪立即脫手賣房。

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當年這波稱為E-Pirate的洗錢調查行動,警方共突襲了低陸平原20個房屋,總值超過4,300萬元,除搜出800多萬元現金外,還起出很多關於洗錢交易、賭博設備、電腦手機等資料。其中金姓男子和妻子魏曉琪住的一豪華公寓內竟藏了400多萬現金。
報道中提到,一些被指控經營非法賭博業務和洗錢的人,當他們被執法部門注意時,都會想辦法保護資產。例如2015年警方查獲王姓男子(Maxim Poon Wong)涉及地下銀行業務,他立即將溫哥華62街價值280萬的房屋以1塊錢進行所有權變更,Karen Wong成了房屋所有人。
前加拿大皇家騎警反腐敗調查員波特溫(Patrice Poitevin)表示,以家庭成員的名義來擁有資產,使警方更難以逮住犯罪所得。

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卑詩大學商學院教授大衛杜夫(Tom Dovidoff)表示,很難評估犯罪所得對房地產市場的影響有多大,但絕對有影響,特別是那些高端房屋。
Postmedia分析法庭文件發現,列治文有一家名為Silver International的地下銀行,據稱每年洗錢高達2.2億元,甚至可能多達10億元。其指控未獲法庭證實。
據稱金姓屋主在列治文經營非法賭博公司,就是透過Silver International來洗錢。金姓男子自己名下沒有房產,除了妻子有房外,他的姪女賈元元(Yuanyuan Jia,音譯)在列治文有一套76.4萬元的公寓,但法庭文件顯示,公寓真正所有人是金姓男子。此外,賈元元還在西溫擁有一間324萬的房產以及一間素里63.4萬元的公寓。
根據卑詩省公司註冊紀錄顯示,金的父親和姪女擔任公司註冊號0820490的董事,他們曾經營已經歇業的水立方按摩中心。
法庭文件顯示,金姓男子和妻子的父母帳戶都被用來做人頭戶,讓大量資金可從中國轉移到加拿大,成為洗錢的通道之一。
文件並顯示,金姓男子還以其他人的名義開設家庭賭場。其中一個是列治文四號路上11公頃、價值900萬元的豪宅,由尹元元(Yuanyuan Yin,音譯)擁有,資料顯示她還是個學生。另一個是位於列治文Brighouse Way的豪華公寓,由魏曉琪的母親擁有,價值近290萬元。甚至安省婦女馮文(Wen Feng,音譯)擁有一間在列治文490萬的豪宅,但真正的擁有者應該是彭姓男子(Lap San Peter Pang)。彭是水立方按摩中心的主任。
Postmedia試圖通過律師聯繫金姓男子及其家人,但沒有成功。

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因為太多人利用他人名義來買房,因此省府已提出一項新法律,將要求揭露真正的房產所有者,不能僅以企業或信託公司來登記房產。卑詩省成為加拿大第一個採用此制度的省份。
渥太華大學講師塔斯(Marc Tasse)讚揚卑詩省做法,認為其他省和聯邦政府都應該跟進,否則洗錢資金只會轉移到其他區域。

網上圖片

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