中国客带亿元现钞狂赌 洛杉矶龙凤大赌场无通报被罚

加拿大都市网

美国加州洛杉矶一家赌场早年迎来一位中国赌客,他带着大量现钞美金到赌场豪赌,带进赌场的总额高达1亿美元。赌场上周因未依法通报金融监管机关,遭罚款50万美元。

联邦检察官称,中国赌客2016年多次进出加州龙凤大赌场酒店的贵宾室,豪赌约百次。媒体也曾报道,该名赌客常“马拉松式”赌博,包括从下午2时赌到隔天凌晨1时,助理常拿出数百万美元现金来换取筹码,而在长达数月的疯狂赌博期间,带进赌场的总额高达1亿美元。

根据美国法例规定,赌客以超过1万美元现金换筹码时,赌场需要向财政部提交货币交易报告和赌场可疑活动报告,但赌场没有按规定行事,只是报告了中国赌客助手的名字。

赌场上周与司法部达成不起诉协议,将支付50万美元罚款,并修改其反洗钱措施,包括雇用第三方审计,及定期向美国司法部汇报情况。赌场2017年也曾遭当局突击搜查,被认为有可能涉及洗钱活动。 

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