中國客帶億元現鈔狂賭 洛杉磯龍鳳大賭場無通報被罰

加拿大都市网

美國加州洛杉磯一家賭場早年迎來一位中國賭客,他帶着大量現鈔美金到賭場豪賭,帶進賭場的總額高達1億美元。賭場上周因未依法通報金融監管機關,遭罰款50萬美元。

聯邦檢察官稱,中國賭客2016年多次進出加州龍鳳大賭場酒店的貴賓室,豪賭約百次。媒體也曾報道,該名賭客常「馬拉松式」賭博,包括從下午2時賭到隔天凌晨1時,助理常拿出數百萬美元現金來換取籌碼,而在長達數月的瘋狂賭博期間,帶進賭場的總額高達1億美元。

根據美國法例規定,賭客以超過1萬美元現金換籌碼時,賭場需要向財政部提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告,但賭場沒有按規定行事,只是報告了中國賭客助手的名字。

賭場上周與司法部達成不起訴協議,將支付50萬美元罰款,並修改其反洗錢措施,包括僱用第三方審計,及定期向美國司法部彙報情況。賭場2017年也曾遭當局突擊搜查,被認為有可能涉及洗錢活動。 

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