中国黑帮温哥华洗钱一年能洗10个亿 看看他们是咋操作的!

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■■根据警方一项机密调查发现,单是2016年,已有超过10亿元黑钱,透过温哥华地产市场被清洗。星报资料图片

综合报道
 
卑诗省警方一项机密调查发现,单是2016年,估计有超过10亿元黑钱,透过温哥华地产市场成功清洗。

 

据Global News取得的机密执法调查报告,追查了2016年卑诗省低陆平原区的超过1,200宗豪宅交易,其中占逾一成的买家有刑事纪录,涉及总额超过10亿元。同时,在相关房地产买卖中,95%相信与中国有组织犯罪集团有关连。

赌客售多个物业 涉资5千万

早于今年4月,Global News的调查报道指出,来自中国大陆、香港及澳门的黑帮组织,与在温哥华的帮派分子,共同控制中国化工厂,然后把包括芬太尼在内的毒品,偷运至温市。犯罪集团取得贩卖毒品所得金钱后,再通过卑诗省赌场,及大笔投资豪宅等途径清洗黑钱。然后再把清洗了的金钱运返中国,继续相关犯罪活动。

今年完成的一项执法情报调查结果显示,其中在温西桑那斯区(Shaughnessy)的一幢价值2,200万元的豪宅,与来自澳门的一个大温区赌客有关。

据卑诗彩票公司(BCLC)及法律文件显示,该个贵宾赌客从怀疑有组织犯罪背景的放贷人借贷,于2011年以750万元买入上述豪宅。至2016年,他以2,200万元售出,获利1,400万元。

自从2012年以来,该个贵宾赌客先后卖出多个物业,涉及金额达5,000万元。而他同时与卑诗省赌场的28宗可疑交易有关。

省律政厅长尹大卫(David Eby),今年较早时宣布成立两个专责小组,研究本省房地产市场洗黑钱活动。

该两个专责小组,将分别于明年3月向省府提交调查报告。

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