中國黑幫溫哥華洗錢一年能洗10個億 看看他們是咋操作的!

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■■根據警方一項機密調查發現,單是2016年,已有超過10億元黑錢,透過溫哥華地產市場被清洗。星報資料圖片

綜合報道
 
卑詩省警方一項機密調查發現,單是2016年,估計有超過10億元黑錢,透過溫哥華地產市場成功清洗。

 

據Global News取得的機密執法調查報告,追查了2016年卑詩省低陸平原區的超過1,200宗豪宅交易,其中占逾一成的買家有刑事紀錄,涉及總額超過10億元。同時,在相關房地產買賣中,95%相信與中國有組織犯罪集團有關連。

賭客售多個物業 涉資5千萬

早於今年4月,Global News的調查報道指出,來自中國大陸、香港及澳門的黑幫組織,與在溫哥華的幫派分子,共同控制中國化工廠,然後把包括芬太尼在內的毒品,偷運至溫市。犯罪集團取得販賣毒品所得金錢後,再通過卑詩省賭場,及大筆投資豪宅等途徑清洗黑錢。然後再把清洗了的金錢運返中國,繼續相關犯罪活動。

今年完成的一項執法情報調查結果顯示,其中在溫西桑那斯區(Shaughnessy)的一幢價值2,200萬元的豪宅,與來自澳門的一個大溫區賭客有關。

據卑詩彩票公司(BCLC)及法律文件顯示,該個貴賓賭客從懷疑有組織犯罪背景的放貸人借貸,於2011年以750萬元買入上述豪宅。至2016年,他以2,200萬元售出,獲利1,400萬元。

自從2012年以來,該個貴賓賭客先後賣出多個物業,涉及金額達5,000萬元。而他同時與卑詩省賭場的28宗可疑交易有關。

省律政廳長尹大衛(David Eby),今年較早時宣布成立兩個專責小組,研究本省房地產市場洗黑錢活動。

該兩個專責小組,將分別於明年3月向省府提交調查報告。

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