為了逃避反洗錢監管,賭客們竟然這樣做…

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■河石賭場的問題賭客賭金多來自非法的借貸人。 資料圖片

本報記者

根據列治文河石賭場(River Rock Casino)內部審計文件顯示,該賭場貴賓廳賭客使用的可疑現金多是通過被卑詩省賭場禁止和受反洗錢機構監控的私人借貸者獲取。

根據Postmedia透過《訊息自由法》(Freedom of Information Act)獲取的一份2016年6月的審計文件顯示,在2015年因為某些原因,河石賭場的員工允許問題賭客使用,從受到卑詩彩票公司反洗錢機構監控、同時也被皇家騎警徹查的私人借貸者身上,獲取的金錢購買籌碼。

文件指出,這些問題賭客通常都是利用一個「代理人」進行操作,從而躲避反洗錢的監管。然後在高限額貴賓廳中,他們可以用較小面額的鈔票購買籌碼,接着在贏錢後,兌現大量現金支票離開,從而把黑錢洗白。

河石賭場收537萬

這份審計文件還指,在2015年,三間卑詩省賭場賭客使用從非法借貸人手中獲取的錢購買近670萬元的籌碼,其中列治文的河石賭場接受了537萬元,佔79%。
河石賭場發言人曼蒂克(Sonja Mandic)表示,有關上述問題的評論交由卑詩彩票公司處理。「河石賭場承諾改進,我們將對此事進行調查,藉以作出下一步的行動。」
此外,溫哥華的Edgewater賭場接受了70萬元的非法現金,而二埠的星光賭場(Starlight Casino)則接受了69萬元。
670萬元中大多數現金則都是由20元的面額組成。

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