利用子女洗黑钱成风 温哥华个案涉款逾亿

加拿大都市网

中国银行内部报告指,腐败分子利用在外地留学的子女购买房产,向境外转移资金。 路透社

(中国银行内部报告指,腐败分子利用在外留学的子女购买房产,向境外转移资金。 路透社)

【加拿大都市网】高贵林留学生被指涉嫌替父母洗黑钱的案例,可能仅为这股歪风的冰山一角。边境局的档案显示,有越来越多家庭,透过本国房地产中一些讳莫如深的交易模式,利用留学生作为幌子,将资金变成豪宅和物业。

由卑诗最高法院法官库伦(Austin Cullen)领导的库伦委员会(Cullen Commission),正在检视本省的洗黑钱活动。该委员会指,学生经常被利用购买本省的豪宅。

在其中一个个案中,委员会律师发现,一名曾在中国被控行贿的地主,从当地经香港的外汇途径,向卑诗省注入了最少1.14亿元与犯罪活动有关的款项。

该名地主及其家人,在本省购入了价值不下于3,000万元的房产,其女儿以1,400万元,在温市买下一座豪宅,她在田土厅上申报的职业为学生。

委员会引述2008年中国银行外泄的一份报告指,一项称为《中国腐败分子向境外转移资产的方法》的研究表明,犯罪分子要求子女等亲属,在他们居住的城市就读或工作,以及利用学生购买包括房产在内的不动产。

反贪污组织“国际透明度”(Transparency International)加拿大分部最近研究过温市豪宅物业市场的趋势,认为“学生”买家的现象,值得深切关注。该组织分部行政总监科恩(James Cohen),在了解过高贵林留学生张冠群的个案后表示,“这是我们已经提出了警示好一段日子的模式中,其中一个研究案例。”

 

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