利用子女洗黑錢成風 溫哥華個案涉款逾億

加拿大都市网

中国银行内部报告指,腐败分子利用在外地留学的子女购买房产,向境外转移资金。 路透社

(中國銀行內部報告指,腐敗分子利用在外留學的子女購買房產,向境外轉移資金。 路透社)

【加拿大都市網】高貴林留學生被指涉嫌替父母洗黑錢的案例,可能僅為這股歪風的冰山一角。邊境局的檔案顯示,有越來越多家庭,透過本國房地產中一些諱莫如深的交易模式,利用留學生作為幌子,將資金變成豪宅和物業。

由卑詩最高法院法官庫倫(Austin Cullen)領導的庫倫委員會(Cullen Commission),正在檢視本省的洗黑錢活動。該委員會指,學生經常被利用購買本省的豪宅。

在其中一個個案中,委員會律師發現,一名曾在中國被控行賄的地主,從當地經香港的外匯途徑,向卑詩省注入了最少1.14億元與犯罪活動有關的款項。

該名地主及其家人,在本省購入了價值不下於3,000萬元的房產,其女兒以1,400萬元,在溫市買下一座豪宅,她在田土廳上申報的職業為學生。

委員會引述2008年中國銀行外泄的一份報告指,一項稱為《中國腐敗分子向境外轉移資產的方法》的研究表明,犯罪分子要求子女等親屬,在他們居住的城市就讀或工作,以及利用學生購買包括房產在內的不動產。

反貪污組織「國際透明度」(Transparency International)加拿大分部最近研究過溫市豪宅物業市場的趨勢,認為「學生」買家的現象,值得深切關注。該組織分部行政總監科恩(James Cohen),在了解過高貴林留學生張冠群的個案後表示,「這是我們已經提出了警示好一段日子的模式中,其中一個研究案例。」

 

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