加前驻外大使卷丑闻 涉投资赌王何鸿燊澳门赌厅 每月分红

加拿大都市网

■■法院文件显示,前资深外交官贝尔曾投资在何鸿燊旗下赌场贵宾厅业务。 网上图片

 

一位曾出任加拿大驻马来西亚高级专员被揭露,曾投资在澳门赌王何鸿燊的澳门赌场贵宾厅业务。这位前度资深外交官因为与在中国做生意的表兄弟发生利益纷争(详另文),告上卑诗省最高法院导致事件曝光,现在有可能招致加拿大税务局(CRA)的起诉。

据环球新闻(Global News)报道,法庭文件显示涉案的加拿大资深外交人员贝尔(John Peter Bell),曾担任许多外交高级职务,包括曾任驻马来西亚高级专员,及驻利科特瓦大使。他被指每月收到一笔现金,作为在澳门赌场投资贵宾厅的回报。这笔金钱是每次有人亲身带到温哥华交付给他,并被形容为是一项“危险”的计划,会冒加国税务局的起诉风险。

时任联邦首席谈判代表

据美国的文件显示,在与何鸿燊认识之前,贝尔曾担任加国驻马来西亚高级专员。法庭纪录显示,在贝尔涉足澳门赌场业务期间,正担任联邦首席谈判代表,负责卑诗省原住民土地索赔事务。

在接受环球新闻采访时,贝尔表示他没有直接向何鸿燊的赌场投资,而是将一笔25万美元(价值约375,000加元)贷款,投放在何的贵宾厅一个投资财团,成员包括贝尔的表兄弟利维(David Stuart Levy)。

■■加国资深外交人员贝尔。 UBC

卑诗省最高法院有关本案的宣誓证词和证据,包括2000年至2011年的电子邮件往来、法律、银行和会计纪录,以及公司和政府纪录。

在审查了这些证据之后,国际透明组织加拿大分部(Transparency International Canada)的梅尼尔(Denis Meunier),也是反洗钱机构Fintrac的副主任,以及前加拿大税务局刑事调查主管表示,他从未见过加拿大投资者从澳门赌场贵宾厅获利的案例。

梅尼尔认为,本案的证据露出的端倪值得进一步调查,可以帮助卑诗省民了解澳门风格的赌场贵宾厅,如何导致卑诗博彩赌场内大规模洗钱活动。

卑诗省最高法院文件显示,贝尔获来自卑诗省西温哥华的表兄弟利维介绍到澳门投资。两人享有互利关系,包括利维在香港经营工厂质检业务,同时也投资澳门的贵宾厅,贝尔则给他提供优良的客户及人脉关系。

根据利维的说法,贝尔在澳门的投资开始于2000年,当时他们参观了何鸿燊的一家赌场及利维的质检公司,该公司负责检验中国工厂的产品,并开具向北美出口的证书。

表兄弟称亲手交15万美元现金

在本案发生的大部分时间内,何氏的赌场特别是贵宾厅,曾被传媒广泛报道与澳门三合会地盘争斗有关。据美国文件显示,何氏的贵宾厅更被指涉嫌与中国贪败、高利贷、毒品贩卖和卖淫等犯罪所得的洗黑钱活动有关。现年96岁的何鸿燊一直否认与洗黑钱及三合会有关。

美国的文件还称,赌场贵宾厅为贪腐的中国官员保密,他们可以通过有组织犯罪网络和澳门高限额投注,秘密输出他们的不义之财。

在本案存盘的电子邮件中,贝尔将其25万美元的澳门投资,称为给利维的“贷款”。但利维在2010年提交的一份宣誓书中表示没有贷款。“贝尔是一群投资者其中的成员,这些投资者拥有何鸿燊旗下赌场贵宾厅的经营股份。”

根据利维说法,从2000年到2004年,这笔交易对这两人都获利可观。利维声称,他向贝尔支付高达15万美元,每年前往温哥华大约10次,以便亲手递送投资赌场获利的现金。 

利维还称,在某些时候,贝尔担心利维少给他现金。他称贝尔在香港设立了一个银行账户,由他的质检公司将澳门的利润存入该账户。

据法庭上提交的电子邮件证据显示,利维和贝尔之间的这些国际交易,可能引起过加拿大调查人员的兴趣。他们明白香港账户是逃避所得税的一种手段。

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