加前駐外大使卷醜聞 涉投資賭王何鴻燊澳門賭廳 每月分紅

加拿大都市网

■■法院文件顯示,前資深外交官貝爾曾投資在何鴻燊旗下賭場貴賓廳業務。 網上圖片

 

一位曾出任加拿大駐馬來西亞高級專員被揭露,曾投資在澳門賭王何鴻燊的澳門賭場貴賓廳業務。這位前度資深外交官因為與在中國做生意的表兄弟發生利益紛爭(詳另文),告上卑詩省最高法院導致事件曝光,現在有可能招致加拿大稅務局(CRA)的起訴。

據環球新聞(Global News)報道,法庭文件顯示涉案的加拿大資深外交人員貝爾(John Peter Bell),曾擔任許多外交高級職務,包括曾任駐馬來西亞高級專員,及駐利科特瓦大使。他被指每月收到一筆現金,作為在澳門賭場投資貴賓廳的回報。這筆金錢是每次有人親身帶到溫哥華交付給他,並被形容為是一項「危險」的計劃,會冒加國稅務局的起訴風險。

時任聯邦首席談判代表

據美國的文件顯示,在與何鴻燊認識之前,貝爾曾擔任加國駐馬來西亞高級專員。法庭紀錄顯示,在貝爾涉足澳門賭場業務期間,正擔任聯邦首席談判代表,負責卑詩省原住民土地索賠事務。

在接受環球新聞採訪時,貝爾表示他沒有直接向何鴻燊的賭場投資,而是將一筆25萬美元(價值約375,000加元)貸款,投放在何的貴賓廳一個投資財團,成員包括貝爾的表兄弟利維(David Stuart Levy)。

■■加國資深外交人員貝爾。 UBC

卑詩省最高法院有關本案的宣誓證詞和證據,包括2000年至2011年的電子郵件往來、法律、銀行和會計紀錄,以及公司和政府紀錄。

在審查了這些證據之後,國際透明組織加拿大分部(Transparency International Canada)的梅尼爾(Denis Meunier),也是反洗錢機構Fintrac的副主任,以及前加拿大稅務局刑事調查主管表示,他從未見過加拿大投資者從澳門賭場貴賓廳獲利的案例。

梅尼爾認為,本案的證據露出的端倪值得進一步調查,可以幫助卑詩省民了解澳門風格的賭場貴賓廳,如何導致卑詩博彩賭場內大規模洗錢活動。

卑詩省最高法院文件顯示,貝爾獲來自卑詩省西溫哥華的表兄弟利維介紹到澳門投資。兩人享有互利關係,包括利維在香港經營工廠質檢業務,同時也投資澳門的貴賓廳,貝爾則給他提供優良的客戶及人脈關係。

根據利維的說法,貝爾在澳門的投資開始於2000年,當時他們參觀了何鴻燊的一家賭場及利維的質檢公司,該公司負責檢驗中國工廠的產品,並開具向北美出口的證書。

表兄弟稱親手交15萬美元現金

在本案發生的大部分時間內,何氏的賭場特別是貴賓廳,曾被傳媒廣泛報道與澳門三合會地盤爭鬥有關。據美國文件顯示,何氏的貴賓廳更被指涉嫌與中國貪敗、高利貸、毒品販賣和賣淫等犯罪所得的洗黑錢活動有關。現年96歲的何鴻燊一直否認與洗黑錢及三合會有關。

美國的文件還稱,賭場貴賓廳為貪腐的中國官員保密,他們可以通過有組織犯罪網絡和澳門高限額投注,秘密輸出他們的不義之財。

在本案存盤的電子郵件中,貝爾將其25萬美元的澳門投資,稱為給利維的「貸款」。但利維在2010年提交的一份宣誓書中表示沒有貸款。「貝爾是一群投資者其中的成員,這些投資者擁有何鴻燊旗下賭場貴賓廳的經營股份。」

根據利維說法,從2000年到2004年,這筆交易對這兩人都獲利可觀。利維聲稱,他向貝爾支付高達15萬美元,每年前往溫哥華大約10次,以便親手遞送投資賭場獲利的現金。 

利維還稱,在某些時候,貝爾擔心利維少給他現金。他稱貝爾在香港設立了一個銀行賬戶,由他的質檢公司將澳門的利潤存入該賬戶。

據法庭上提交的電子郵件證據顯示,利維和貝爾之間的這些國際交易,可能引起過加拿大調查人員的興趣。他們明白香港賬戶是逃避所得稅的一種手段。

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