加国地产经纪租豪宅给黑帮 被美国控告洗黑钱

加拿大都市网

地产经纪。网上图片

星岛日报综合报道

卑诗省大温一个前地产经纪涉嫌出租豪宅予帮派分子,被美国当局落案控告洗黑钱。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,35岁大温前地产经纪马欣奇(Omid Mashinchi)上月在波士顿法院提堂,法官下令还押候审。

美国当局指,马欣奇去年把数以十万元计的毒品金钱,经他其中一间公司的户口,汇到麻省的银行。起诉书称,马欣奇知道金钱涉及犯罪所得,并汇出部分或全部款项,又或转移全部或部分款项,旨在隐瞒和掩饰款项的来源和性质。

美国当局早在今年1月便定出对马欣奇的控罪。不过控罪一直至4月才曝光,当时马欣奇由温哥华乘搭飞机飞抵西雅图塔科马国际机场(SeaTac International Airport),准备前往沙加缅度(Sacramento),探望双亲。

加拿大传媒集团Postmedia的调查发现,自2006年以来,马欣奇在卑诗开设至少3间公司,全部都与房地产有关。马欣奇被指多年来与省内帮派份子有关,包括出租柏文给他们,作为藏匿及居住之用。其中不少物业与刑事活动有关,例如毒品交易甚至谋杀。

出租物业涉刑事活动

此外,马欣奇亦被指与帮派联盟“狼群”(Wolf Pack)有关。
Postmedia又得悉,马欣奇曾出租西温一间房屋,而该间房屋在去年10月一宗行车时开枪事件中,成为目标。

卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)表示,这是首次听到利用租赁或出租,来协助洗黑钱或隐瞒犯罪所得。

洗钱专家兼律师杜海姆(Christine Duhaime)指出,如果一个月房屋租金为1万元,业主实际上可以把租金的两倍金额存入银行,这样便可清洗额外一万元的黑钱。

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