加國地產經紀租豪宅給黑幫 被美國控告洗黑錢

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地產經紀。網上圖片

星島日報綜合報道

卑詩省大溫一個前地產經紀涉嫌出租豪宅予幫派分子,被美國當局落案控告洗黑錢。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道,35歲大溫前地產經紀馬欣奇(Omid Mashinchi)上月在波士頓法院提堂,法官下令還押候審。

美國當局指,馬欣奇去年把數以十萬元計的毒品金錢,經他其中一間公司的戶口,匯到麻省的銀行。起訴書稱,馬欣奇知道金錢涉及犯罪所得,並匯出部分或全部款項,又或轉移全部或部分款項,旨在隱瞞和掩飾款項的來源和性質。

美國當局早在今年1月便定出對馬欣奇的控罪。不過控罪一直至4月才曝光,當時馬欣奇由溫哥華乘搭飛機飛抵西雅圖塔科馬國際機場(SeaTac International Airport),準備前往沙加緬度(Sacramento),探望雙親。

加拿大傳媒集團Postmedia的調查發現,自2006年以來,馬欣奇在卑詩開設至少3間公司,全部都與房地產有關。馬欣奇被指多年來與省內幫派份子有關,包括出租柏文給他們,作為藏匿及居住之用。其中不少物業與刑事活動有關,例如毒品交易甚至謀殺。

出租物業涉刑事活動

此外,馬欣奇亦被指與幫派聯盟「狼群」(Wolf Pack)有關。
Postmedia又得悉,馬欣奇曾出租西溫一間房屋,而該間房屋在去年10月一宗行車時開槍事件中,成為目標。

卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby)表示,這是首次聽到利用租賃或出租,來協助洗黑錢或隱瞞犯罪所得。

洗錢專家兼律師杜海姆(Christine Duhaime)指出,如果一個月房屋租金為1萬元,業主實際上可以把租金的兩倍金額存入銀行,這樣便可清洗額外一萬元的黑錢。

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