加国税局刑事调查巴拿马密件中介

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税务局现正根据巴拿马密件,对数十人展开刑事调查。 星报资料图片
■税务局现正根据巴拿马密件,对数十人展开刑事调查。 星报资料图片

综合报道

巴拿马密件(Panama Papers)爆出全球多国人士及企业涉嫌逃税至今超过一年,加拿大税务局(Canada Revenue Agency)表示现正根据密件资料,对122名加人展开审计调查,并且对数十人展开刑事调查,不排除作出刑事检控,为联邦政府在密件爆出至今最强硬的回应。

根据税务局助理专员加利文(Ted Gallivan)的说法,税务局原先只打算追讨未缴税款,但巴拿马密件后来揭露有会计师和律师推出离岸避税计划,并且向客户推销,因此税务局在联邦部长指示下展开刑事调查。

加利文表示,今次刑事调查特别针对有30至40名避税客户的中介人士,调查分别已进入不同阶段,部分调查已经进入尾声,但加利文拒绝透露调查的宗数,而审计调查估计要数年时间才有结果,司法程序亦可能要数年后才能展开:“当罪行的严重程度符合以刑事法定义的欺诈罪,我们便会作出起诉。”
约克大学企业管理专家拉布朗(Richard Leblanc)表示,会计师和律师理应是防止这类避税事件发生的“守门员”,因此认为联邦政府严惩这类违规专业人士的做法“非常合适”。

根据巴拿马密件泄露的资料,税务局去年已经对推销避税计划的会计师和律师罚款4,400万元,而税务局在2016至17年度对跨国企业采取的执法行动,至今已经为联邦库房进帐130亿元。
资料来源:星报

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