加拿大两华裔涉卑诗省洗黑钱活动 一年洗黑钱5亿!

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银通曾在卑诗省列市设有办公室。资料图片

涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华人公司及其两个华裔负责人,日前获检控部门搁置起诉。
省律政厅长尹大卫(David Eby)周三表示,对有关决定感到极度失望。

■■去年10月,本报记者前往卑诗省列治文市一幢商厦,发现大堂指示牌显示银通海外公司名字。资料图片

根据列治文省级法院文件显示,检控部决定搁置起诉银通海外公司(Silver International Investments Ltd.),以及两个华裔男子──秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu,译音)。

法庭原定于2019年1月至4月进行为期5周的审讯。银通海外及1984年出生的秦蔡选,以及1975年出生的朱建军,去年秋季各自被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。

检控部门发现证据不足

联邦检控部门发言人霍尔(Nathalie Houle)在回复《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)查询时透露,决定搁置起诉,是基于有关指控未能通过检控测试。

她补充说,检控部门发现,证据不足以提供入罪的合理机会,并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。

这是皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现,列治文有洗黑钱服务,涉及金额逾5亿元,即每天处理大约150万元。

根据骑警调查,列治文一个“私人贷款人网络”从银通公司借来现金,然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场,包括在河石赌场赌钱,这样该群赌客可以在加拿大得到款项,还款时可通过在中国的地下钱庄,以避过中国当局的外汇管制。换言之,毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱。

一年涉清洗共5亿元黑钱

骑警在调查中更发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外,在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中,皇家骑警起出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到,该公司在短短一年之内,便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱,又把超过3亿元送到海外。

■■本报记者去年10月发现银通海外公司的办公室已人去楼空。资料图片

银通于2014年开设,曾经在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼设有办公室,而办公室大门更以防弹玻璃制造。

涉案的公司和当事人代表律师,没有就检控部门的决定作出回应。

综合报道

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