华人企业涉洗黑钱控5罪 办公室竟疑空置近两年?

加拿大都市网

■涉案公司位于列治文太平洋商业中心的北楼。庄昕摄

■该公司早已人去楼空。庄昕摄

■大楼指示牌显示,该公司位于北楼303号单位。庄昕摄

 

本报记者庄昕

本报昨日报道,华人经营的银通海外公司(Silver International Investments Ltd)遭检控多项罪名,联邦政府公诉服务处(Public Prosecution Service of Canada)周四回复本报查询,证实有关报道,但拒透露更多详情。据法庭资料显示,两名东主于2014年4月已被起诉。
因涉嫌洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分,包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱,而遭检控的银通海外公司,其位于列治文的总部早已人去楼空,有知情者表示,尽管大楼的指示牌仍标有该公司名字,其实该公司两年前已经关门歇业。

涉每日处理150万元

《星岛日报》记者周四到访位于列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号的太平洋商业中心(Pacific Business Centre)大厦,该大厦北楼的指示牌上,仍挂上银通海外公司的英文名字,显示该公司位于北楼303号单位。
大厦管理处的一位女士告诉记者,该公司在约2年前已经搬走,她主动带记者到北楼303号单位查看,该单位大门紧锁,透过玻璃门,可以看到内部已空无一物。位于隔邻302单位一间公司的职员向记者表示,该单位已至少空置一年半,“今天看到报纸报道这公司的消息,听说他们被警方查办了。”
联邦政府公诉服务处(Public Prosecution Service of Canada)发言人霍尔(Nathalie Houle)周三回复《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)查询时证实,皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现,该间列治文公司涉嫌洗黑钱,涉及金额逾5亿元,每天处理大约150万元,包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱,已经落案起诉秦蔡选(Caixuan Qin,译音)、朱建军(Jian Jun Zhu,译音)及银通海外公司。

冰球袋藏黑钱交赌客

法庭文件显示,生于1984年的秦蔡选及生于1975年的朱建军,将面对5项控罪,包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分,该公司亦面对5项控罪。
皇家骑警在调查中发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,有人将装有10万元现金的手提箱运至该公司,只需数分钟,9.5万元的款项,就已经出现在中国某一银行的帐户上,他们从中赚取5%的手续费。
警方表示,该公司与列治文河石赌场(River Rock Casino)之间,仅有10分钟车程,其典型的洗黑钱手法,是将10万元现金装入冰球袋,转交给贵宾厅赌客,这样该群赌客可以在加拿大得到款项,还款时可以通过在中国的地下钱庄,以避过中国当局的外汇管制,从而令来自中国的赌客成为整个洗黑钱活动的重要帮手。全部被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。

 

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

一男子被控谋杀  死者朱建军据报为洗钱集团核心  

你是否不够资格就领取了CERB?政府要来追款了...

多伦多天气油价汇率 今日回温

机场组织:现场检测所有入境旅客  将致机场延误和混乱