華裔女律師或無意間協助洗錢1400多萬元

加拿大都市网

听证会小组提出想法,即弗洛伦斯或无意间协助他人洗了黑钱。 星报图片

【加拿大都市網】溫哥華一名華裔女律師在沒有提供任何法律服務或詢問資金來源的情況下,涉嫌讓一名客戶利用其公司信託賬戶將1,400多萬元從其他國家轉移出去。目前該律師被停牌

這個律師是洋名弗洛倫斯的殷姓華裔(Florence Esther Louie Yen,譯音),現年52歲,1995年獲得律師執照,主要從事地產交易過戶,之前從未有不當行為。

卑詩律師協會(Law Society of BC)的聽證會小組在對其不當專業操守的紀律處分中提出一種可能性,即弗洛倫斯可能在無意中幫助他人洗了黑錢。

7月21日的裁決中寫道:「聽證會小組不能肯定得出洗黑錢的結論,這並非我們的職責,但如果洗錢確實發生了,那沒有弗洛倫斯的參與和協助,它也不可能發生,無論這種協助和參與是否是有意還是無意為之。」

弗洛倫斯已經被停牌三個月,並被要求向卑詩律師協會支付35,209.83元罰款。

裁決稱,弗洛倫斯已承諾不再重複這種行為,但她仍然會作為該客戶的代表律師,這讓聽證小組感到「不安」。

裁決還說,弗洛倫斯稱,自己很擔心,如果被停止,她的說粵語的客戶將很難找到其他代理律師。而聽證會小組則認為,保護公眾和阻止其他人效仿弗洛倫斯的做法更為重要。

聽證會小組認為:「弗洛倫斯忽視了大量明顯的危險信號。作為公司信託賬戶的把關人,她完全沒有履行自己的職責。」

弗洛倫斯沒有回應媒體的置評請求。

根據裁決內容顯示,所有交易都涉及一名在香港工作的客戶,該客戶最初聘請弗洛倫斯成立一間數字公司,收購一家餐廳。

第一筆可疑交易發生在2015年5月,當時這位客戶說,他想把錢匯到她公司的心痛賬戶,因為他叔叔的基金會有意投資房地產。總共有604,770.16元被匯入賬戶,但該客戶很快稱,其叔叔的報價沒有被接受,這筆錢需要被退回。弗洛倫斯按照他的指示,把錢退了。

在接下來的22個月內,這種模式一直持續,存款來自巴拿馬、新加坡和一間經由盧森堡的新加坡銀行。但律師協會表示,弗洛倫斯沒有詢問資金來源,也沒有和客戶的叔叔談過。

裁決寫道:「在第一次存款時,弗洛倫斯不知道叔叔的名字,基金會的名字,甚至資金是否來自叔叔本人或基金會,就連叔叔的地址、僱主或職業,以及財務或基金的起源都一無所知。」

總共有15筆交易向該賬戶存入了1,000萬元和127萬加元。大約所有這些錢都以25次提款或轉賬的方式支付。

這些交易令皇家銀行的監察人員感到驚訝,他們在18個月的時間內展開了四次調查。裁決表示:「具體而言,銀行向知道的是,為何一間律師事務所接受的信託資金是作為家族成員之間的禮物之用,以及為何這邊錢是從巴拿馬電匯過來。皇家銀行對這些交易持懷疑態度,但弗洛倫斯顯然沒有。」

律師協會聽證小組指出,允許這樣的交易對弗洛倫斯沒有真正的好處,但它多次違反職業操守,故意視而不見,不知道她所在律師事務所的信託賬戶是如何使用的。」

在2018年關於卑詩省洗錢的報告中,律師及前皇家騎警官員格曼(Peter German)警告稱,律師的信託賬戶可能「無意中」被用來轉移髒錢。

在那份報告發佈之後,法律協會出台了一系列旨在防止洗錢的新規定,其中一條禁止將信託賬戶用於與法律服務沒有直接關係的任何事情。

V33

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