在赌场洗黑钱 华裔女总监被摘牌

加拿大都市网

■河石赌场一名华裔职员因涉及违反“第三方现金交易”规例而遭取消其登记资格。资料图片

本报记者

卑诗省律政厅证实,卑诗彩票公司(BCLC)已经取消列治文河石赌场(River Rock Casino)一个贵宾关系部总监的登记资格。事件涉及“第三方现金交易”,违反洗黑钱条例。

根据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)周四报道,河石赌场贵宾关系部、洋名莉萨的高姓(Lisa Gao)女总监已遭取消其登记资格。BCLC拒绝就事件置评,并且把记者查询转至省律政厅。

曾在深圳工作

省律政厅回复时透露,2017年11月初对河石赌场一个职员展开调查,最后证实该雇员违反BCLC,以及联邦金融监管机构加拿大财务交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC) ,有关第三方现金交易的规例。至同年11月底,当局作出上述决定。

不过,省律政厅补充说,这是属于一个初步决定,并且已经收到复核要求,目前正在进行最后阶段检讨工作。根据高氏的个人资历资料显示,她曾在中国广东省深圳工作,2010年开始受聘于河石赌场。

已收到复核要求

2017年9月,本地传媒披露河石赌场涉及洗黑钱消息。根据会计师事务所MNP的一份报告显示,单是2015年7月,河石赌场先后接受了总值约1,350万元、面额20元的钞票交易。警方过去曾经表示,大部分相关现金可能来自贩卖街头毒品所得的金钱。

MNP报告更指出,上述现金大多数来自亚裔豪客,其中更有赌客一次过使用小额钞票,兑换超过50万元筹码。

省律政厅长尹大卫(David Eby)其后委任专员渣以文(Peter German)进行独立调查。至今个月较早时,省府宣布推出新规定,以加强审查大额赌款来源,包括:任何赌客在24小时内欲以1万元或以上金额,来换筹码赌博,必须要证明他们的金钱来源。

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