在賭場洗黑錢 華裔女總監被摘牌

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■河石賭場一名華裔職員因涉及違反「第三方現金交易」規例而遭取消其登記資格。資料圖片

本報記者

卑詩省律政廳證實,卑詩彩票公司(BCLC)已經取消列治文河石賭場(River Rock Casino)一個貴賓關係部總監的登記資格。事件涉及「第三方現金交易」,違反洗黑錢條例。

根據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)周四報道,河石賭場貴賓關係部、洋名莉薩的高姓(Lisa Gao)女總監已遭取消其登記資格。BCLC拒絕就事件置評,並且把記者查詢轉至省律政廳。

曾在深圳工作

省律政廳回復時透露,2017年11月初對河石賭場一個職員展開調查,最後證實該僱員違反BCLC,以及聯邦金融監管機構加拿大財務交易與報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,簡稱FINTRAC) ,有關第三方現金交易的規例。至同年11月底,當局作出上述決定。

不過,省律政廳補充說,這是屬於一個初步決定,並且已經收到複核要求,目前正在進行最後階段檢討工作。根據高氏的個人資歷資料顯示,她曾在中國廣東省深圳工作,2010年開始受聘於河石賭場。

已收到複核要求

2017年9月,本地傳媒披露河石賭場涉及洗黑錢消息。根據會計師事務所MNP的一份報告顯示,單是2015年7月,河石賭場先後接受了總值約1,350萬元、面額20元的鈔票交易。警方過去曾經表示,大部分相關現金可能來自販賣街頭毒品所得的金錢。

MNP報告更指出,上述現金大多數來自亞裔豪客,其中更有賭客一次過使用小額鈔票,兌換超過50萬元籌碼。

省律政廳長尹大衛(David Eby)其後委任專員渣以文(Peter German)進行獨立調查。至今個月較早時,省府宣布推出新規定,以加強審查大額賭款來源,包括:任何賭客在24小時內欲以1萬元或以上金額,來換籌碼賭博,必須要證明他們的金錢來源。

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