德意志银行涉洗钱突遭检方搜查 各国政要权贵心头一紧…

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星岛日报

德意志银行位在法兰克福的总部与其他办公室29日因员工涉嫌洗钱,遭到检方率领大批员警突袭搜查。检方宣称2名该行人员涉嫌帮助客户漂白犯罪活动得来的金钱。

德意志银行总部大楼外面被警车包围,此外大约170名警员与检方人员搜查该行在法兰克福的其他办公室,带走大量档与电子档案。检方表示,正在调查该行人员有否设立海外账户,“转移犯罪活动所得”。

这项调查源于2016年曝光的“巴拿马文件”,巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所遭国际调查记者同盟揭露一批机密档,包含该律师事务所自1970年代开始所列有关21.4万家离岸金融公司的详细资料共1150万笔,揭露各国政治人物与权贵财阀刻意隐藏,未经曝光的海外资产。

办公室被搜查的消息曝光后,德意志银行股价骤跌3%。该行证实消息,并表示全力配合当局调查。

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