德意志銀行涉洗錢突遭檢方搜查 各國政要權貴心頭一緊…

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星島日報

德意志銀行位在法蘭克福的總部與其他辦公室29日因員工涉嫌洗錢,遭到檢方率領大批員警突襲搜查。檢方宣稱2名該行人員涉嫌幫助客戶漂白犯罪活動得來的金錢。

德意志銀行總部大樓外面被警車包圍,此外大約170名警員與檢方人員搜查該行在法蘭克福的其他辦公室,帶走大量檔與電子檔案。檢方表示,正在調查該行人員有否設立海外賬戶,「轉移犯罪活動所得」。

這項調查源於2016年曝光的「巴拿馬文件」,巴拿馬的莫薩克—馮賽卡律師事務所遭國際調查記者同盟揭露一批機密檔,包含該律師事務所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆,揭露各國政治人物與權貴財閥刻意隱藏,未經曝光的海外資產。

辦公室被搜查的消息曝光後,德意志銀行股價驟跌3%。該行證實消息,並表示全力配合當局調查。

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