稅局突襲溫哥華兩家物業 追查7,700萬逃稅案

加拿大都市网

■■加拿大稅務局稱,調查員搜查溫哥華兩個物業,是與巴拿馬文件有關的逃稅調查的一部分。加通社

加拿大稅務局(CRA)調查人員周四手持兩個搜查令,搜查兩個溫哥華物業,尋找與巴拿馬文件(Panama Papers)所曝光相關的7,700萬元離岸逃稅個案的進一步證據。

CRA稱,共有40個調查員參與這個「主要行動」。不過CRA沒有透露被搜查的物業的位置,也沒有透露是否有人被捕或被控告。

CRA續道,周四的行動,連同最近對離岸逃稅和洗黑錢有關的其他調查,表明當局致力打擊嚴重的逃稅行為。

CRA表示,調查人員發現了一系列涉及離岸避稅天堂的交易,一個非居民涉嫌試圖利用該等避稅天堂逃稅。調查人員根據各種資料來源,包括巴拿馬文件泄漏的記錄來調查。

52宗懷疑個案之一

聯邦國家稅務部長勒布蒂耶(Diane Lebouthillier)稱,這些複雜的調查可能需要數月,甚至數年才能完成,並對於周四早上執行搜查令的行動,感到鼓舞和高興。她形容,正收緊「漁網」。

巴拿馬文件是2016年泄漏的1,150萬個文件,其中披露了超過20萬個隱藏離岸公司的財務及律師與客戶資料。

CRA表示,這項調查是52宗懷疑國際和離岸逃稅個案之一。這些案件中有部分,涉及巴拿馬文件中提到的5個納稅人。

這些被匿名人士泄漏的文件,揭露了富裕人士如何利用離岸稅制避稅,引發全球調查。

文件中提到超過3,000家加拿大公司、信託基金會、基金會和個人,其中包括NHL冰球隊和幾個億萬富翁。

2016年,CRA在巴拿馬文件泄漏後訴諸法庭,迫使皇家銀行交出數十年擁有離岸公司的客戶記錄。目前尚不清楚周四的調查是否與此有關。

CRA引用《所得稅法》的保密規則,未有就周四的搜查行動進一步置評,既沒有提供有關被搜查物業的確切地點,也未有透露該非居民來自何地。

CRA表示,近年來該局已把方向轉向刑事調查,專註於更複雜的稅務計劃,包括離岸逃稅。該機構目前正在調查多宗個案,涉及可能逃稅的金額超過4億元。

在2012年4月至2018年3月期間,加拿大共有36人被判逃稅罪名成立,他們被指利用離岸的款項和其他資產逃稅,總逃稅額達到3,300萬元。法庭判處的罰款總額約為1,100萬元,以及合計734個月監禁。

現時,逃稅的平均監禁刑期為35個月。

綜合報道

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