警方破身份盜竊與金融詐騙組織 數萬張禮品卡被查獲

加拿大都市网

【加拿大都市網】警方搗破1個進行身份盜竊與金融詐騙的組織,起出數萬張禮品卡,拘捕4人,共提出近100項指控。

多倫多警隊表示,進行1項名為九頭蛇(Hydra),為期1年的調查,最終確定了假冒身份識別與進行分銷等一系列人物,4人被捕,警方向他們提出近100項指控。

警方表示,2020年9月,多倫多警隊的金融犯罪企業科,開始對多宗身份詐騙,及銀行賬戶接管事件進行調查。

結果發現,賊人向毫無戒心的受害人,盜取其身份及個人銀行資料;再使用受害人的個人資料進行詐騙,及僱用其他疑犯進入金融構構以接管賬戶。

警方確認有關犯罪行為後,2021年9月2日向法庭申請6份搜查令,起出7萬元現金,1輛市值10萬元的保時捷房車Panamera,包括硬盤、手機及電腦打印機等電子設備;1共拘捕3名疑犯。

第1名疑犯是25歲旺市居民Vladislav Tsyganok,他現要面對7項指控;第2名被捕疑犯是34歲Newmarket及多倫多居民Jamal Karama Sharif,他現要面對15項指控;第3名被告是31歲多倫多居民Asmerom Tsegay,他現要面對10項指控。

警方之後在9月24日再拘捕多1名疑犯,為46歲沒有固定地址的Nadia Campitelli,他現要面對64項指控。

警方在調查期間,發現1間涉嫌參與分發詐騙所得禮品卡的公司;搜查行動中,起出3.7萬張禮品卡,每張市值介乎50元至500元;另起出1,300張預付信用卡,估計可動用金額達21.6萬元。

警方呼籲公眾,切勿透過電子郵件發送個人財務資料,將個人訊息放入垃圾桶或回收箱前,應先將其粉碎,永遠不要跟任何人分享PIN碼,切勿點擊來自未經請求來源的短訊或電子郵件上的鏈接,只隨身攜帶絕對需要的身份證明,並確保安全,定期透過Equifax Canada或TransUnion Canada查看信貸評級,購買禮品卡時,應檢查購買時的收據,並將收據上的數據,與卡上的數字進行比較,避免在網上購買禮品卡,或在非商店官方網站查看禮品卡餘額。

(網上圖片) T02

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