17亿黑钱加拿大成功洗白 半数来自中国豪客

加拿大都市网

■■根据卑诗省赌场视频显示,有客人以大袋装满一捆捆20元,在赌场兑换筹码。Global News
 

根据温哥华的英文传媒报道,卑诗省博彩监管机构估计,通过卑诗彩票公司(BC Lottery Corp)贵宾赌客账户洗黑钱,涉及总额约达17亿元。

Global News周一报道,引用《资讯自由法》取得卑诗博彩执法处(BC Gaming Enforcement Branch)取得的最新资料显示,当局相信,透过为贵宾级赌客而设的“客户博彩账户”(patron gaming fund),有组织犯罪集团由2013年至2017年,成功洗白大概17亿元黑钱。

其中一人账户资金达2亿元

卑诗彩票公司于2009年开始为贵宾赌客设立“客户博彩账户”,豪客可以通过银行汇票存入款项。审核文件指出,2013年至2017年,客户博彩账户涉及的款项约为17亿元,其中差不多半数属于来自中国的10个豪客,其中一人的账户资金更有2亿元。

当局指出,赌场一般都会接受由银行发出的汇票款项,并且不去理会资金是否来自属于赌客本身的银行账户。

博彩执法处文件更显示,2010至2016年期间,单是以现金交易方式,来自中国的豪客及高利贷透过卑诗省赌场,“漂白”了超过6亿元黑钱,其中占多数属于20元面值钞票。

加上透过非现金形式的“客户博彩账户”方法,卑诗博彩执法处估计,2010年至2018年期间,赌场清洗黑钱涉及的总金额,很可能达至20亿元。

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