CRA開始搜逃稅!三地同步搜查捉巴拿馬文件嫌疑人

加拿大都市网

ED'S NOTE A NOVEMBER 4, 2011 FILE PHOTO The Canada Revenue Agency headquarters in Ottawa is shown on November 4, 2011. Almost seven in every 10 callers looking for help from the Canada Revenue Agency are greeted by a busy signal because the lines are overwhelmed, newly released documents show. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
■加拿大稅務局首次就巴拿馬文件進行大規模逃稅案搜查行動。 資料圖片

綜合報道

轟動全球的「巴拿馬文件」(Panama Papers)早前披露大量個人及機構涉逃稅的記錄,加拿大稅務局(Canada Revenue Agency)昨日根據文件披露的資料,在大多倫多地區、卡加利和溫哥華三地同時進行首次大規模搜查行動。

加拿大稅務局較早前曾表示已經向文件中122名嫌疑加人進行審查,以往亦曾執行多次搜查,今次則是局方首次公開進行的大規模搜查,但沒有透露撿獲的文件或電腦設備類型,僅表示共有30名刑事調查員及警員參與行動。

稅務局在聲明中透露,今次行動在外國稅務專家和加國洗黑錢監察部門「金融交易及報告分析中心」(FINTRAC)配合下進行,聲明指:「調查證實一連串交易涉及外國企業,多項轉帳都透過離岸銀行戶口進行,藉此避稅。」

離岸避稅令加國政府每年損失估計達150億元,加拿大稅務局表示會繼續就巴拿馬文件進行刑事調查。
資料顯示,加國60大上市企業在避稅天堂開設逾1,000間子公司,《星報》與加國媒體Corporate Knights的聯合調查顯示,加國102大公司每年避稅105億元。

在2016年4月,巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca的內部文件,在德國《南德意志報》曝光,文件揭露大量個人及機構以離岸方式在海外開設公司避稅。

資料來源:星報

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