中国留学生大温买豪宅疑洗黑钱 安省华裔前官员涉事

加拿大都市网

边境局报告指,留学生张冠群曾购入多个物业,包括列治文市一座售315万元的豪宅。 Google资料图片

【加拿大都市网】根据反洗黑钱机构和执法部门报告内容,有中国父母被怀疑利用在本国留学的子女,买卖豪宅和转帐巨额资金,以作为洗黑钱手段。文件显示,一对来自中国的父母,同过在本国留学的儿子,在卑诗省买卖多幢总值数以千万元计的豪宅。过程中涉及本国华裔前官员和外国驻本国领事馆官员,联邦执法部门要求法庭颁令将涉案学生递解出境,但未获审批。

据Global News报道,在2012年8月,当时年仅19岁的学生张冠群(Zhang Guanqun,译音),从中国广东省经多明尼加共和国抵达满地可,当时他的背包内,塞满了价值23,800元的欧元和美元现钞;4个月后,他在卑诗省高贵林市,以210万元购入了一座面积达8,500平方呎的房产。据中国公安局文件指,张于2012年4月到温哥华,在高贵林购买了一座有6房7厕的豪宅。

这仅是此名就读于高贵林书院(Coquitlam College)的学生的多笔巨额交易之一,在2012至2015年间,他透过本国及香港的银行户口,最少注入了3,375万元款项和现金。

加拿大边境服务管理局(CBSA)和反洗黑钱机构加拿大金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC),不但一直有留意张的举动,也在调查他那对居于安省万锦市的父母——王振华(Wang Zhenhua)和严中香(Yan Chungxiang)。

边境局在2015年向法庭呈交的法证会计报告中形容,张收取及转帐的金额“真的令人吃惊”,看来远非出自一名没有工作的学生。该份厚达600多页的文件指,张的父母在儿子来到温哥华约半年后,也移居到本国。FINTRAC提交法庭的文件纪录显示,随后他们看来在利用房地产物业、空壳公司和外国公民,透过大量来自海外的电汇,从事洗黑钱和潜在的逃税活动。

边境局档案文件指,两人经香港和加勒比海地区一些“避税天堂”,处理来自中国和秘密离岸户口的资金,可能借此将黑钱转到境外,并用以购买外国护照,以及将其不法收益隐藏于本国的地产物业中。

在中国,张的双亲也曾被控告。本国边境局呈堂文件显示,中国公安局指两人在天津成立的投资公司,涉及层压式欺诈计划,受害人数目达6万人,涉款两亿元。张母2011年从深圳前往香港,张父则被逮捕,其后获准保释并赴香港。公安局指,两人当时策划潜逃至加拿大。

根据联邦法院纪录,在2012年9月,两人持由本国驻多明尼加共和国领事馆签发的签证,入境加国,并与另一对中国夫妇,在万锦市开设了一家名为MixCulture Capital的公司。该公司向多明尼加共和国驻渥太华领事馆一名负责签证续期的官员,转入两万元款项,两日后,王、严两人来到加国。FINTRAC文件指,该名官员涉嫌曾为MixCulture洗钱

此外,FINTRAC指,事件还涉及安省前社区外展官员周昕(Xin Zhou,译音),他在网上履历称,自己曾任联邦自由党筹款部的共同主席。报道指,他曾协助杜鲁多于2016年竞选期间主办社区活动。文件指出,周的帐户活动与其申报的职业不相称,银行表示无法查证其资金来往来源。FINTRAC表示,注意到周曾向多家移民顾问公司和诉讼律师行转入50多万元款项,并对上述各帐项感到可疑。

边境局的法证会计报告称,张冠群在购入高贵林的房产一年多后,将其以190万元售出,看来十分可疑,可被视为“他试图整合从父母处收到的资金”。他还曾在卑诗省购入4个物业,包括以315万元在列治文买下一所豪宅,此外以36万元于该市购入一个柏文单位。报告同时指出,这名留学生向加勒比海岛国转出两笔分别为490万和450万元的款项,同样疑与洗钱有关。

FINTRAC指,自2013年底起,张在4个月内,向本国、香港及圣基茨等地帐户,转出了1,750万元。在2016至2018年间,进行了27次电汇及一次可疑交易报告,涉款729万元。

边境局在2018年的报告中,要求颁令把张递解出境。张的移民律师黄劳伦斯(Lawrence Wong,译音)称,联邦法官已批准他们,就边境局的提诉进行司法复核,并且没有对FINTRAC的指控作出审裁。黄形容FINTRAC文件中的内容,“纯属来源不名的道听途说”。

FINTRAC拒就张的个案发表评论,但强调该机构的金融情报准确,并获本国各执法部门重视。

负责本案提诉工作的边境局官员卢克拉伦斯(Clarence Lo,译音)表示,对张涉及洗钱的调查,具备充足证据,并且已到达一个阶段,判断究竟张是否在知情之下,为其父母执行这些交易活动。

 

V20 (图片来源:Google map)

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