中國留學生大溫買豪宅疑洗黑錢 安省華裔前官員涉事

加拿大都市网

边境局报告指,留学生张冠群曾购入多个物业,包括列治文市一座售315万元的豪宅。 Google资料图片

【加拿大都市網】根據反洗黑錢機構和執法部門報告內容,有中國父母被懷疑利用在本國留學的子女,買賣豪宅和轉帳巨額資金,以作為洗黑錢手段。文件顯示,一對來自中國的父母,同過在本國留學的兒子,在卑詩省買賣多幢總值數以千萬元計的豪宅。過程中涉及本國華裔前官員和外國駐本國領事館官員,聯邦執法部門要求法庭頒令將涉案學生遞解出境,但未獲審批。

據Global News報道,在2012年8月,當時年僅19歲的學生張冠群(Zhang Guanqun,譯音),從中國廣東省經多明尼加共和國抵達滿地可,當時他的背包內,塞滿了價值23,800元的歐元和美元現鈔;4個月後,他在卑詩省高貴林市,以210萬元購入了一座面積達8,500平方呎的房產。據中國公安局文件指,張於2012年4月到溫哥華,在高貴林購買了一座有6房7廁的豪宅。

這僅是此名就讀於高貴林書院(Coquitlam College)的學生的多筆巨額交易之一,在2012至2015年間,他透過本國及香港的銀行戶口,最少注入了3,375萬元款項和現金。

加拿大邊境服務管理局(CBSA)和反洗黑錢機構加拿大金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,簡稱FINTRAC),不但一直有留意張的舉動,也在調查他那對居於安省萬錦市的父母——王振華(Wang Zhenhua)和嚴中香(Yan Chungxiang)。

邊境局在2015年向法庭呈交的法證會計報告中形容,張收取及轉帳的金額「真的令人吃驚」,看來遠非出自一名沒有工作的學生。該份厚達600多頁的文件指,張的父母在兒子來到溫哥華約半年後,也移居到本國。FINTRAC提交法庭的文件紀錄顯示,隨後他們看來在利用房地產物業、空殼公司和外國公民,透過大量來自海外的電匯,從事洗黑錢和潛在的逃稅活動。

邊境局檔案文件指,兩人經香港和加勒比海地區一些「避稅天堂」,處理來自中國和秘密離岸戶口的資金,可能藉此將黑錢轉到境外,並用以購買外國護照,以及將其不法收益隱藏於本國的地產物業中。

在中國,張的雙親也曾被控告。本國邊境局呈堂文件顯示,中國公安局指兩人在天津成立的投資公司,涉及層壓式欺詐計劃,受害人數目達6萬人,涉款兩億元。張母2011年從深圳前往香港,張父則被逮捕,其後獲准保釋並赴香港。公安局指,兩人當時策劃潛逃至加拿大。

根據聯邦法院紀錄,在2012年9月,兩人持由本國駐多明尼加共和國領事館簽發的簽證,入境加國,並與另一對中國夫婦,在萬錦市開設了一家名為MixCulture Capital的公司。該公司向多明尼加共和國駐渥太華領事館一名負責簽證續期的官員,轉入兩萬元款項,兩日後,王、嚴兩人來到加國。FINTRAC文件指,該名官員涉嫌曾為MixCulture洗錢

此外,FINTRAC指,事件還涉及安省前社區外展官員周昕(Xin Zhou,譯音),他在網上履歷稱,自己曾任聯邦自由黨籌款部的共同主席。報道指,他曾協助杜魯多於2016年競選期間主辦社區活動。文件指出,周的帳戶活動與其申報的職業不相稱,銀行表示無法查證其資金來往來源。FINTRAC表示,注意到周曾向多家移民顧問公司和訴訟律師行轉入50多萬元款項,並對上述各帳項感到可疑。

邊境局的法證會計報告稱,張冠群在購入高貴林的房產一年多後,將其以190萬元售出,看來十分可疑,可被視為「他試圖整合從父母處收到的資金」。他還曾在卑詩省購入4個物業,包括以315萬元在列治文買下一所豪宅,此外以36萬元於該市購入一個柏文單位。報告同時指出,這名留學生向加勒比海島國轉出兩筆分別為490萬和450萬元的款項,同樣疑與洗錢有關。

FINTRAC指,自2013年底起,張在4個月內,向本國、香港及聖基茨等地帳戶,轉出了1,750萬元。在2016至2018年間,進行了27次電匯及一次可疑交易報告,涉款729萬元。

邊境局在2018年的報告中,要求頒令把張遞解出境。張的移民律師黃勞倫斯(Lawrence Wong,譯音)稱,聯邦法官已批准他們,就邊境局的提訴進行司法複核,並且沒有對FINTRAC的指控作出審裁。黃形容FINTRAC文件中的內容,「純屬來源不名的道聽途說」。

FINTRAC拒就張的個案發表評論,但強調該機構的金融情報準確,並獲本國各執法部門重視。

負責本案提訴工作的邊境局官員盧克拉倫斯(Clarence Lo,譯音)表示,對張涉及洗錢的調查,具備充足證據,並且已到達一個階段,判斷究竟張是否在知情之下,為其父母執行這些交易活動。

 

V20 (圖片來源:Google map)

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