加國賭場發牌員還原20年前「澳門式」洗錢現場

加拿大都市网

賭場發牌員主管拉賓透露,約在20年前,新民主黨執政期間,大溫地區的列治文賭場已出現澳門式洗黑錢活動。資料圖片
 
星島都市網:卑詩省洗錢情況多嚴重?據4月30日的報道,Postmedia媒體集團透過法庭文件獲得的資料顯示,2015年卑詩省皇家騎警調查洗錢案時發起一系列突襲行動,在幾間房屋內查獲逾800萬現金,其中在一戶列治文的華裔屋主家中搜出逾400萬的現金。
 
卑詩省賭場被指遭不法分子用來洗黑錢的問題,備受關注。
 
發牌員回憶20年前賭場洗錢盛況
 

一個曾在本省一間賭場任職的發牌員主管透露,早在大約20年前,即前任新民主黨(NDP)政府,執掌卑詩省政期間,賭場開始湧現「澳門式」洗黑錢活動,許多涉嫌人士以大量20元現鈔作賭注用途,而賭場更有高利貸活動,可是賭場管理層與警方未能及時處理。

據Global電視報道,曾在Great Canadian Gaming公司旗下、位於列治文一間賭場擔任發牌員督導的拉賓(Muriel Labine)表示,她負責監控賭場內客人賭博情況,確保沒有問題發生。 她說很喜歡該份工作,希望能做到退休。然而,在1997年5月,當時的新民主黨省政府,把每手賭注金額限制由25元大幅增至500元,並引入百樂家和延長賭博時間,一切都改變了。

高利貸把大捆現鈔交客戶

拉賓稱,自此她留意到VIP賭徒開始進來。不過,她感覺奇怪的是,這些高額賭注賭客,幾乎都是由一些年輕亞裔男子陪伴進入賭場,接着給予VIP賭客現金去投注。該賭場許多職員開始稱該等年輕亞裔男子為「人肉提款機」。 拉賓又稱,憑她的判斷,她相信這些年輕亞裔男子是放高利貸者(俗稱大耳窿),因為他們會帶自己的客戶進賭場,並坐在客戶的身旁,把一捆捆的20元鈔票和賭場籌碼遞給客戶,而從這些鈔票的皺摺以及用橡筋圈捆綁來看,不太可能來自銀行。

當賭客手上已無錢時,「人肉提款機」會用手機撥打電話。 不久,另一個看來年紀較長的亞裔男子,會帶着用來盛載雜貨食物的塑膠袋到達賭場,「人肉提款機」見狀,會從塑膠袋內掏出一大筆20元現金,給他們的客戶繼續投注。

卑詩省府較早前指出,有賭客攜帶大批20元現鈔,到賭場下注。律政廳圖片
 

賭場收入倍增 恐懼也越來越大

拉賓指出,短短几個月之內,賭場的收入幾乎翻了一番。但是有代價的,就是現金越多,恐懼越大。

此外,拉賓表示,她和其他同事開始相信,來自大圈幫成員及其他三合會的高利貸已在該賭場出現。她於是向經理反映,同事不應該與歹徒一起「共事」。不過,管理層一遍又一遍作出同樣的答案,就是他們只是借錢給朋友。當時該公司副總裁托馬斯(Adrian Thomas)稱,毋須擔心,在賭場出現的只是亞洲幫派,不是俄羅斯黑手黨,也非地獄天使。

拉賓稱,實在不敢相信自己所聽到,因此她改變計劃,像內部調查員一樣,紀錄所有事情,建立一個情報網絡,因為同事覺得百家樂賭廳失控,賭場管理層漠視同事的警告,同事十分擔心自己的安全。

20年過去,拉賓決定「挺身而出」,提出文件,包括她在該段時期手寫的賭場筆記,以及卑詩博彩委員會的收入文件,她形容這些文件紀錄了卑詩省賭場開始出現澳門式洗黑錢活動。

這些文件可能會對目前執政的新民主黨省政府帶來麻煩,因為現任省政府與反洗黑錢專員傑曼(Peter German),較早前把本省賭場洗黑錢問題,歸咎於前朝自由黨省政府,但自由黨省政府在2001年才上台掌政。

對於拉賓所言,該公司回應道,作為一項政策問題,該賭場不就員工事宜置評。 拉賓由1997年5月起,收集賭場收入表,並將其與她在百家樂賭廳觀察到的交易相匹配。

Global電視從卑詩博彩委員會取得的文件顯示,在支付了賭客所贏得的款項,該賭場1997年5月總收入為161.7萬元,大多數歸當時的省政府;該賭場得到64.7萬元;在6月,加入百家樂及提高賭金上限之後,該賭場的收入飆升至249萬元,Great Canadian佔99.6萬元。到7月,該賭場所得幾乎翻了一番,達到303.萬元,而在8月,該賭場總收入為265萬元。

根據拉賓的筆記,每個月出現在賭場的「人肉提款機」的人數持續增加。 拉賓認為,這些報告清楚地表明,當賭注限額調升至500元,又引入迷你百家樂,賭場收入大幅增加,與幫派成員在賭場出現的時間相吻合,他們帶到賭場的20元鈔票好像源源不絕,相信大部分資金都不是來自銀行,而是來自高利貸。還有,這些幫派可以在賭場輕鬆地把20元,兌換為100元。

儘管拉賓的筆記沒有註明,但是用20元換成100元,這種被稱為「精鍊」洗黑錢方法,也被稱為「着色」。犯罪分子透過在街頭毒品交易收取的20元紙幣,換成100元,這在銀行和商業交易中將會更容易接受。

賴昌星曾被保安警告別生事

該觀察結果與卑詩省法庭的紀錄一致。

根據法庭紀錄,警方認為大圈幫喜歡利用賭場來清洗毒品交易所得的金錢,因為如果警方抓住他們,他們可以利用賭場來作為有大量現金的借口。

已於2003年離開該公司的托馬斯指出,拉賓「憎恨」他,所以誇大言論,扭曲狀況,並指她因為晉陞被拒絕而說謊,其後更離職。

托馬斯強調,他有時會遇到可疑的賭場顧客,會告訴他們,賭場不歡迎他們。其中有一次,當時被指是中國遠華走私案主犯賴昌星被帶到保安室,並說這是做生意的,叫賴昌不要生事。拉賓堅持自己所說,全是實話。本報綜合報道

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

安省皇家博物馆7月1日免费参观!数量有限尽快预定!

加拿大新车旧车一车难求!资深销售员详解买卖奥秘

网络疯传!美女华人店偷香奈儿手袋被拍下铁证!被扒后立刻归还

特写故事:她在加拿大农村买了一栋能自给自足的生态屋