華裔夫婦帶大筆資金入境 卻因一場官司牽出洗錢內幕?!

加拿大都市网

■■一個專家小組估計估計去年加拿大共有467億元涉及洗錢活動,洗錢活動不是卑詩省獨有,而是全加拿大的問題。CBC

加拿大洗錢問題愈見嚴重,根據《麥克琳》雜誌(Maclean’s Magazine)的調查報道,一對來自中國的移民帶着大筆資金登陸加國,卻因為一場官司而牽扯出疑似洗錢的內幕。報道中引述專家說法稱,多倫多和溫哥華雖然是洗錢最大中心,一些華人透過房地產和賭博管道進行洗錢活動,但這不是地區性問題,而是全加拿大都有的問題。

《麥克琳》雜誌提到一個2017年在安省高等法院曝光的案例。主角是Peter Zhang和妻子Judy Wang,2010年通過投資移民計劃登陸加拿大,至少帶了600萬元財富定居在多倫多北部郊區,此後展開了一個扭曲的、疑似洗錢的故事情節。

開發物業主要用現金交易

2011年初,這對夫婦以125萬元在安省烈治文山購買了他們的第一套住宅,6房5衛,現金付清。然而,到2月份,張和王已經分居,2013年並在法庭上聲稱他們離婚。安省高等法院2017年11月就訴訟中的程序問題作出裁決,稱離婚是「可疑的」。 (在一封發自律師的電子郵件中,王現在說他們是2018年6月離婚的。)無論如何,張和王兩人繼續通過合資公司Yi Hao Investments一起購買和開發三個烈治文山和附近的Thornhill物業,主要是現金交易。王女士於2017年在旺市購買了個人第四套房產。事實上,她和張兩人已購買5套價值930萬元的房產。

除了房地產之外,張和王的財富還涉及賭博活動。在接下來的幾年裡,王證實,她通過出售物業轉移了600萬元給張。(法官Paul Perell在其決定中指出,除了房地產投資外,王和張在加拿大均未有任何就業或商業行為。)同時,他們兩人與丁姓房地產經紀人(Yan-Ling Ding)和律師Rahul Kesarwani進行了一系列抵押貸款交易,為張的賭博籌集現金。法官發現,有一段時間,張某將Yi Hao的所有權轉移給了丁以隱瞞張的身份,因此他可以從加拿大帝國商業銀行(CIBC)獲得90萬元的抵押貸款,而Kesarwani從他自己的公司安排了15萬元高額利息的私人抵押貸款給張。《麥克琳》記者聯繫了張、王、丁和Kesarwani或他們的律師,但他們均未對事件置評。

華裔婦人拒回答大筆資金來路

2017年,王控告丁和Kesarwani疏忽和違反信託職責等罪名,這些指控均未在法庭上得到證實。然而,法官Perell隨後在法庭文件上提到「丁進行了可疑的交易」,「Kesarwani的行為是有問題的」並指王和張的證詞「自私,令人難以置信,不合邏輯,與文件不一致」。

Perell也提出了一些問題,包括這些大筆資金來自哪裡,是如何轉移到加拿大的,但王在她的證詞中拒絕回答這些問題。在被告證詞中則提到:「張先生是一名洗錢罪犯,他設法將自己的財富從中國帶到加拿大。」

《麥克琳》報道提到,諷刺的是,如果不是因為王女士提起訴訟,也不會讓這些見不得人、奇怪的故事細節陸續曝光。過去幾個月時間裏,加拿大人逐漸了解到洗錢模式驚人的內幕,房地產市場價格飆升與黑錢脫不了干係。

上個月卑詩省洗錢獨立調查委員會公布兩份報告稱,2018年有74億元在卑詩省被「洗白」,其中有50多億元進入房地產市場,助長了房價飆升。報告指出許多法律漏洞,例如銀行以外的貸款者不用接受反洗錢機構的檢查。

西門菲沙大學教授馬洛尼(Maureen Maloney)領導另一個專家小組研究洗錢問題,他說,實際數字比卑詩省的報告還要多,估計去年加拿大共有467億元涉及洗錢活動,雖然說大溫哥華市場是洗錢活動的聚集地之一,但「這不是卑詩省獨有問題,而是全加拿大的問題。」若用重力模型計算人均GDP和犯罪數據,安省和亞省的洗錢活動率更高。

亞省司法廳長史瓦斯哲(Doug Schweitzer)不願承認該省洗錢規模之大,但強調「將繼續與執法合作夥伴共同努力,以保護守法的亞省居民。」

安省承認洗錢是一大問題,財政廳長費達利(Vic Fedeli)說:「安省不會容忍犯罪活動,將認真對待此問題。」

本報綜合報道

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