多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

加拿大都市网

SOURCE头条网

據報道,近日,一名在英國的中國留學生,名叫小莉(文中均為化名)因為幫了朋友一個忙,被英國警方逮捕入獄。因為這個忙直接涉及到私人換匯

在獄中,小莉發現還有好幾個中國留學生也因為類似的事情被捕,無一例外他們全部都是被人利用,而不懂英國法律法規是觸犯法律的主要原因。因而,她希望將自身經歷說出來,告訴大家,讓大家不要遭到奸人利用。

多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

違法換匯,幫忙而已

小莉在英國一所大學就讀研究生,去年9月左右,她加入了一個私人換匯微信群,群里的人大多都是為了將人民幣換成英鎊。

因為匯率比銀行利率低,且沒有手續費,當天到賬,大家交易起來快捷方便。小莉也試過幾次,都挺順利的。

突然有一天,小莉的一個業餘從事「私人換匯」的同學希望小莉可以幫個小忙

他希望小莉在換匯和接頭人拿到英鎊現金之後,用自己的英國銀行賬戶把錢分別匯入其他幾個換匯人的英鎊賬戶里。

小莉當時覺得也不是什麼大事,就答應了。

多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

就這樣,不同地址、不同換匯人、不同金額小到幾百大到幾萬英鎊,小莉與接頭人拿好現金後,便給不同的換匯人卡上打錢。

這位同學為了答謝小莉會偶爾請她吃過飯。除此之外,就沒有任何回報。

多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

結果,有一次小莉在去拿現金的時候,警察叔叔從天而降,二話不說便將她和接頭人銬上手銬了!而且全程錄像。小莉嚇傻了…

高牆內的「同伴」

英國警方為小莉提供了法律援助,讓小莉在有律師陪同的情況下接受了審訊。經過兩晚的審訊後,小莉因洗黑錢被起訴關押入獄。

多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

小莉說:

「監獄裏的環境還好,和大學宿舍差不多。就是每天挺害怕的,她怕辜負了父母的期望,不知道自己以後的簽證會怎麼樣、學業還能不能繼續下去,會不會留

好的記錄影響以後。

多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

她還在獄中結識了其他幾個中國留學生,大家都是因為類似的原因被關了進來。

大家都缺乏法律意識,

並不了解私人換匯可能涉嫌違法,

後果將有多麼嚴重!

律師說

如果按「無罪」來打官司,就是不知者無罪。小莉不知情,且不了解「私人換匯是犯法」,也是可打下這個官司來,但時間可能會拖很久。

如果想要儘快解決此案,最好「認罪」。

最終,小莉與家人商量,還是決定「認罪」。

在監獄裏「住了」兩個月後,她收到了法院的判決——涉嫌洗黑錢罪名緩刑,被罰做義工。

多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

幸運的是小莉的學生簽和學校這邊都沒受到什麼影響,只要她能按時完成學業及考試,還是可以按時畢業。」

而且她也和之前做私人換匯的同學已經徹底斷交,不再聯繫了。

給學生的警醒

華人刑事律師康清表示:

「洗黑錢罪」可以很嚴重,要知道案情嚴重的嫌疑人,一旦定罪,可能獲得長達10年刑期。

首先,小莉與人在街頭取了現金,再把錢分散出去,最終被定罪,這說明控方已證明她取的這個錢是『贓錢』,這個錢可能源自毒品交易、搶劫等來歷不明的錢,如果當事人當時拿錢的時候,已經對錢的來源有懷疑,這樣就已經犯法了,具體罪行如:持有或擁有『贓錢’。

多名中國留學生私人換匯被判入獄,為出獄選擇「認罪」

其次她將贓錢又分別匯給了需要換匯的人,大多數可能是留學生,留學生將其變成生活費、學費,是合理支出,這就等於把錢洗乾淨了,所以觸犯了相關法律。當然,入罪的前提是當事人在進行這些行為時,是知道或懷疑這些錢是有問題的。」

像小莉這樣的案子通常會在監獄裏待半年以上,小莉選擇了以最快的方式出獄——認罪,從長遠來看其實並不好。因為這個罪名會一直跟着她,對她之後的影響很難說的。所以如果信自己沒有犯法,或在做這件事情的時候並不知道錢是『贓錢』,那麼應該在律師的幫助下主張自己的權益。」

在這裡所有留學生提個醒,無論是英國還是澳洲或者其他國家,大額現金如不能提供合理來源解釋,都存在「洗黑錢」風險:

注意事項:

1.對於出國隨身攜帶大量現金,但對這些現金的來源沒有合理解釋,就有犯罪嫌疑;

2.許多留學生因為有銀行賬戶,親朋好友便轉賬過來,想藉此買房,同樣無法證明現金來源的,賬戶持有人也可能要承擔風險;

3.偷稅、逃稅也是洗錢的一種方式。公司老闆工資不走帳,而是給員工現金,員工收取了現金去消費,就是幫公司洗錢的行為;

4.代購。因為代購買手通常需要很多現金流,經常會在華人網站上找到換匯人「黃牛」來換取大量外幣,很多時候,由於不了解錢的來源,經常會牽連到洗錢嫌疑;

5.很多華人也看到商機,做起換匯生意,經常在微信里做換匯廣告,其實這本身已經違法,從事類似金融服務行業的人員,一定要拿相關牌照。

結語:

對於這種所謂的現金交易一定要警惕,不能隨便幫忙。但如果真的被牽扯進去了,一定要諮詢專業人士,了解自己到底有沒有觸犯法律,如果自己沒錯,根據法律程序保護自己的最大利益,盡量不要留下案底。

總之,還是不要因為匯率、手續費的問題鋌而走險。做人最重要是清白啊!(作者:趣味思想)

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