一华人被控伪造身份诈骗20万 已逃回国

加拿大都市网

【加拿大都市网】Xue Haoran案件的一名受害者质问为何花了这么长时间才起诉他。

Xue Haoran是一名前卑诗省Lower Mainland的居民,在被移民局官员抓获后,交了1万元保释金离开,据说已逃离加拿大。他被捕与一起诈骗案有关,受害者将超过100万元寄给了伪装成加拿大税务局雇员的骗子。

尽管据信他仍在中国,27岁的Haoran Charlie Xue上个月仍被控九项刑事犯罪,这与始于2019年的,针对一个有组织犯罪团伙的多司法管辖区调查有关。

Xue失踪的细节出现在最近几个月提交的法庭文件中,这些文件是一场同时进行的民事诉讼的一部分,这场诉讼围绕着Xue在卑诗省本拿比(Burnaby)的前房产的出售收益展开,该房产最近的估价为190万元。

卑诗省民事执行处处长想把这笔钱当作犯罪所得,声称Xue才是房子的真正主人,但事实上这栋房子是Xue父亲名下的。

皇家骑警的联邦和严重有组织犯罪部门在上个月宣布了对Xue的指控。

他被控诈骗七名受害者近20万元,但皇家骑警声称,该骗局受害的加拿大人总数接近70人,损失财产接近100万元。

根据CBC获得的一份起诉书副本,Xue还被控窃取其他5人身份,为自己和同事进行诈骗。

警方称,他假扮成一个名叫David Franklin的人,租用了Richmond的一个UPS快递箱,受害者被告知要在那里寄现金。

 

“你只是想和别人说说话”

指控中提到的一名受害者接受了采访。该名卡尔加里女子现年67岁,独居。她说,2019年5月,一名自称“Mark”的男子给她打了电话,声称是RBC银行多伦多分行的一名官员。

她继续说道:“有时候,我认为当你非常脆弱的时候,你只是想和别人说说话,而当有人打电话时,你拿起电话去接,却不知道对面是个什么人。他们很擅长说服你,但这是另一回事。也有像我这样的人被说服了。这是我的缺点。”

她说,“Mark”似乎知道她的地址,并让她寄1.5万元,还指引她去附近的UPS。

该女子还说,她很惊讶银行出纳员竟然让她取出钱。另外,她也不明白为什么皇家骑警花了这么长时间才完成对被告的调查,而被告现在早已逃出了加拿大当局的管辖范围。

 

没出席2019年9月的听证会

根据民事诉讼,皇家骑警于2019年6月开始调查Xue,这是对伪装成软件公司、银行和加拿大税务局(CRA)员工的有组织犯罪团伙的调查的一部分。受害者被告知将现金和礼品卡寄到卑诗省和安省的邮箱。

法庭文件称Xue的银行账户进进出出了总计100万元。

调查人员跟踪了他几周,最终缴获了一部手机。他们说,手机上有受害者的名字以及告知他们要向其汇款的地址。

加拿大皇家骑警于2019年逮捕并释放了Xue。作为欺诈调查的结果,加拿大边境服务局(CBSA)也开始了移民调查。

根据法庭文件,CBSA逮捕了Xue,然后以1万元的保释金将他释放,等待2019年9月举行的听证会。

文件显示,他于2019年8月15日左右逃离加拿大,大约在同一时间,他的父亲将本拿比的房子挂牌出售。

 

“一个受人尊敬的有贡献的成员”

卑诗省最高法院的一名法官对Xue下达了违约令,Xue尚未对民事没收诉讼的负责人做出任何回应。

但Xue的父亲薛增刚(音)Zenggang Xue聘请了一名卑诗省律师,并对最初的索赔要求和最近的一份申请做出了回应,以获取银行、一家房地产公司和CBSA的文件。

薛增刚(音)说,他在北京以西1000公里的一个城市经营着一家成功的丙烷交易公司,2012年,他花钱让儿子来到加拿大,在一所私立大学接受教育。

这位父亲说,他去过加拿大几次,“当地的生活质量”给他留下了深刻的印象。他说,他决定用自己的积蓄“在儿子上学期间为他提供食宿,如果可能的话,产生租金收入将用来抵消抵押贷款,可能在退休后享用这套房产,或者干脆把它卖掉赚钱。”

根据薛增刚(音)的法庭文件,2019年在卑诗省,皇家骑警在调查他儿子时突击检查了他的家。他说在那之前他并不知道这些指控。

薛增刚(音)在回应这起民事诉讼时说:“薛增刚(音)是社区中受人尊敬且有贡献的一员,他从未从事或纵容任何违反法律的事情。薛增刚(音)和他的家人靠努力工作和储蓄的习惯诚实地生活,而储蓄是他们购买房子的唯一资金来源。”

这位父亲称,没有指控他有不当行为,他称申请与房屋融资有关的文件是一次“非法调查”。

今年5月,一名法官支持了卑诗省民事执行处处长下令公布有关文件的决定。目前,房屋的收益将由法院保管,直到民事请求的案情审理完毕为止,而这些刑事指控都没有在法庭上得到证实。

 

(编辑:北极星)

(Ref: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cra-scam-charges-victims-haoran-xue-1.6111696)

(图片来源pixabay,仅作说明使用)

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