一華人被控偽造身份詐騙20萬 已逃回國

加拿大都市网

【加拿大都市網】Xue Haoran案件的一名受害者質問為何花了這麼長時間才起訴他。

Xue Haoran是一名前卑詩省Lower Mainland的居民,在被移民局官員抓獲後,交了1萬元保釋金離開,據說已逃離加拿大。他被捕與一起詐騙案有關,受害者將超過100萬元寄給了偽裝成加拿大稅務局僱員的騙子。

儘管據信他仍在中國,27歲的Haoran Charlie Xue上個月仍被控九項刑事犯罪,這與始於2019年的,針對一個有組織犯罪團伙的多司法管轄區調查有關。

Xue失蹤的細節出現在最近幾個月提交的法庭文件中,這些文件是一場同時進行的民事訴訟的一部分,這場訴訟圍繞着Xue在卑詩省本拿比(Burnaby)的前房產的出售收益展開,該房產最近的估價為190萬元。

卑詩省民事執行處處長想把這筆錢當作犯罪所得,聲稱Xue才是房子的真正主人,但事實上這棟房子是Xue父親名下的。

皇家騎警的聯邦和嚴重有組織犯罪部門在上個月宣布了對Xue的指控。

他被控詐騙七名受害者近20萬元,但皇家騎警聲稱,該騙局受害的加拿大人總數接近70人,損失財產接近100萬元。

根據CBC獲得的一份起訴書副本,Xue還被控竊取其他5人身份,為自己和同事進行詐騙。

警方稱,他假扮成一個名叫David Franklin的人,租用了Richmond的一個UPS快遞箱,受害者被告知要在那裡寄現金。

 

「你只是想和別人說說話」

指控中提到的一名受害者接受了採訪。該名卡爾加里女子現年67歲,獨居。她說,2019年5月,一名自稱「Mark」的男子給她打了電話,聲稱是RBC銀行多倫多分行的一名官員。

她繼續說道:「有時候,我認為當你非常脆弱的時候,你只是想和別人說說話,而當有人打電話時,你拿起電話去接,卻不知道對面是個什麼人。他們很擅長說服你,但這是另一回事。也有像我這樣的人被說服了。這是我的缺點。」

她說,「Mark」似乎知道她的地址,並讓她寄1.5萬元,還指引她去附近的UPS。

該女子還說,她很驚訝銀行出納員竟然讓她取出錢。另外,她也不明白為什麼皇家騎警花了這麼長時間才完成對被告的調查,而被告現在早已逃出了加拿大當局的管轄範圍。

 

沒出席2019年9月的聽證會

根據民事訴訟,皇家騎警於2019年6月開始調查Xue,這是對偽裝成軟件公司、銀行和加拿大稅務局(CRA)員工的有組織犯罪團伙的調查的一部分。受害者被告知將現金和禮品卡寄到卑詩省和安省的郵箱。

法庭文件稱Xue的銀行賬戶進進出出了總計100萬元。

調查人員跟蹤了他幾周,最終繳獲了一部手機。他們說,手機上有受害者的名字以及告知他們要向其匯款的地址。

加拿大皇家騎警於2019年逮捕並釋放了Xue。作為欺詐調查的結果,加拿大邊境服務局(CBSA)也開始了移民調查。

根據法庭文件,CBSA逮捕了Xue,然後以1萬元的保釋金將他釋放,等待2019年9月舉行的聽證會。

文件顯示,他於2019年8月15日左右逃離加拿大,大約在同一時間,他的父親將本拿比的房子掛牌出售。

 

「一個受人尊敬的有貢獻的成員」

卑詩省最高法院的一名法官對Xue下達了違約令,Xue尚未對民事沒收訴訟的負責人做出任何回應。

但Xue的父親薛增剛(音)Zenggang Xue聘請了一名卑詩省律師,並對最初的索賠要求和最近的一份申請做出了回應,以獲取銀行、一家房地產公司和CBSA的文件。

薛增剛(音)說,他在北京以西1000公里的一個城市經營着一家成功的丙烷交易公司,2012年,他花錢讓兒子來到加拿大,在一所私立大學接受教育。

這位父親說,他去過加拿大幾次,「當地的生活質量」給他留下了深刻的印象。他說,他決定用自己的積蓄「在兒子上學期間為他提供食宿,如果可能的話,產生租金收入將用來抵消抵押貸款,可能在退休後享用這套房產,或者乾脆把它賣掉賺錢。」

根據薛增剛(音)的法庭文件,2019年在卑詩省,皇家騎警在調查他兒子時突擊檢查了他的家。他說在那之前他並不知道這些指控。

薛增剛(音)在回應這起民事訴訟時說:「薛增剛(音)是社區中受人尊敬且有貢獻的一員,他從未從事或縱容任何違反法律的事情。薛增剛(音)和他的家人靠努力工作和儲蓄的習慣誠實地生活,而儲蓄是他們購買房子的唯一資金來源。」

這位父親稱,沒有指控他有不當行為,他稱申請與房屋融資有關的文件是一次「非法調查」。

今年5月,一名法官支持了卑詩省民事執行處處長下令公布有關文件的決定。目前,房屋的收益將由法院保管,直到民事請求的案情審理完畢為止,而這些刑事指控都沒有在法庭上得到證實。

 

(編輯:北極星)

(Ref: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cra-scam-charges-victims-haoran-xue-1.6111696)

(圖片來源pixabay,僅作說明使用)

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