多伦多一家三口骗百万贷款!疑伪造文书借公司申贷

加拿大都市网

【加拿大都市网】皇家骑警在多伦多破获一个涉嫌讹骗联邦贷款超过100万元的家庭,拘捕3名家庭成员。

联邦政府的小商业融资计画(Canada Small Business Financing,简称CSBF)是一项协助中小型企业取得贷款的援助计划,与抗疫援助无关。

骑警表示,联邦创新、科学及经济发展部在2017年12月发现多宗有可疑的贷款申请,于是转交警方调查。这些贷款全部批给同一个家庭的成员,申请中附有一些用作提高审批机会的伪造文件。

警队发言人指,整个骗局由虚假和合法的公司,交织成一个复杂的网络,赃款直接透过合法资金或混合正当款项以掩盖流向。当中有部分公司和银行户口,是专为转移赃款而设立。当贷款获批并存入申请者的公司后,便立刻被转出。

申请贷款的公司最终赖债,令联邦政府和贷款机构蒙受损失。

这些款项并没有达到扶持企业的目的,而是透过虚假或合法公司的复杂操作,落入个人的口袋。警方今年4月19日落案起诉Kageepan Nadarajah、Sinnathamby Nadarajah和Karunadevi Nadarajah三人,分别被控以诈骗超过5,000元、藏有犯罪所得财物、洗黑钱以及伪造文书等罪。前者更被加控另一项诈骗超过5,000元控罪。

骑警的联邦严重及有组织罪案区域指挥官Jeff Cooper指出,经济和金融犯罪危害本国经济,并从辛勤工作的民众身上掠夺金钱。

图源:pixabay

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