换汇损失上百万 加国16名华人控诉一对华裔夫妻

加拿大都市网

【加拿大都市网】华裔男子潘安东(An Dong Pan,音译)说,当他将客户介绍给卑诗省列治文的一家货币兑换公司时,他没有任何顾虑。

CBC报道,作为一名拥有十多年房地产经纪人经验的潘安东说,这种货币兑换公司常被新来的中国移民作为资金往来的管道,因为他们需要钱,而他们的资产仍在中国。

现在,他非常生气这些机构的存在,因为他被掏空了将近50万元。“这些都是违反社会规则和违反法律的,那么多的受害者,他们都有这么糟糕的经历。”

据前加拿大皇家骑警副局长杰曼(Peter German)等专家称,外币兑换业务虽然合法,但在缺乏保护受害者的监管地区开展业务,使消费者容易受到欺诈,并可能导致数百万元流入卑诗省。

这些企业通常被侨民社区用来从中国和伊朗等国家转移资金,因为这些国家对资金汇出金额施加了限制。例如,中国限制个人每年最多可汇出50,000 美元。

货币兑换业务通过安排将资金以本国货币转入本国账户,然后收取等值的加元费用,来满足希望将资金转移到加拿大的外籍人士的需求。

根据潘安东在卑诗省高等法院于2020年1月提起的诉讼,潘介绍一位客户给了蔡晶(Jing Cai,音译),她声称自己有 445,000 加元可用于交易。潘的客户与蔡晶达成协议,将 2,371,850 元人民币转入中国的指定账户,之后该客户将会在加拿大账户中收到等额的资金 ——445,000加元。

但该客户付出了人民币,却根本没有收到加元,当潘安东质问蔡晶时,她说她是刘旭东(Xu Dong Liu,音译)和董家豪(Jia Hao Dong,音译)的代理人。

CBC发现,至少有9宗针对刘旭东和她的丈夫董家豪提起的诉讼,控诉他们违反交换协议,总共涉及数百万元的诈骗。

刘和董没有对其中的一些指控作出回应,但在对3项指控的答辩中,刘否认有任何不当行为。

刘旭东和董家豪之前在列治文开设Jingdinglai Holding,是一家换汇公司。

根据潘安东的诉讼,因为刘和董没有及时付款,潘自掏腰包将资金给了他的客户。他对CBC说:“我睡不好觉,做噩梦,因为这对我的客户来说是一笔大钱,这不是他的错。实际上……我现在认为这是我的错。”

在对诉讼的回应中,蔡晶否认指控,并声称她只是代表刘和董进行交易,而刘和董从未对诉讼作出回应。

去年卑诗最高法院法官裁决刘和董须向潘支付 431,000 加元,但2年多来,潘没有收到他们任何钱。

CBC 新闻采访了5名来自中国的列治文居民,他们都说货币兑换在华人社区非常普遍,并且经常通过朋友圈之间的社交网络进行非正式安排。

莫书丹(Shudan Mo,音译)说,她和刘旭东也因为朋友介绍相识而达成协议。她说:“最终,我发现到她利用我对我朋友的信任,她假装是我朋友非常亲密的人,最终欺骗了我。”

莫书丹对刘旭东和其父母提出诉讼,指控她欠款近 80,000 加元。

在 10 月份提起的诉讼回应中,刘旭东则称莫书丹也经营外币兑换业务,并表示莫书丹知道这些汇兑有风险。刘旭东承认她有欠莫书丹款项,但仅在44,000元至54,000元之间。

刘旭东和其父母已对莫提起反诉,指控莫在微信上发布诽谤他们的帖子。

11 月 7 日,包括莫书丹和潘安东在内的 16 名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉,要求警方调查刘旭东。骑警发言人黄寒青说,加拿大皇家骑警的经济犯罪部门正在调查这些事件。

今年早些时候,FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册,其中 3 家来自卑诗省。

一位参与卑诗省洗钱调查案的多伦多律师表示,目前尚不清楚在全国有多少货币兑换公司。他无法针对刘和董的具体指控发表评论,但表示根据现行法规,案件可能涉及欺诈和洗钱。

之前卑诗省的洗钱调查报告中,也提到货币兑换服务会成为洗钱管道,建议卑诗省在省级层面对其进行监管。

图:星报

v01

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

突发!士嘉堡大面积停电 约5000户受影响!

司法部长提法案 建议放宽安乐死资格

突发!加航内部网络中断 旅客登机行李托运受影响!

PLANTIFIQUE韩国产排毒泥浆面膜 5.9折特价$21.25